Đường dây "rửa tiền" cho các hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia trên vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng triệt phá đã hé lộ phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng khi biến nhiều căn hộ cao cấp thành nơi vận hành hệ thống xử lý dòng tiền bất hợp pháp 24/24 giờ.
Các đối tượng Huang Limin quốc tịch Trung Quốc và Lê Trung Hiếu
ẢNH: CAHP
Thuê căn hộ cao cấp để vận hành hệ thống rửa tiền
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng, chuyên án được bóc gỡ bắt đầu bằng việc lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại khu vực Gia Lâm (Hà Nội). Cùng thời điểm, cơ quan điều tra triệu tập Lê Trung Hiếu (29 tuổi, trú Hà Nội) cùng 15 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc).
Tang vật vụ án
ẢNH: CAHP
Quá trình điều tra xác định các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Nhiều người Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Các căn hộ chung cư được sử dụng làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca làm việc liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc.
Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền 3.000 tỉ: Chuẩn bị tài liệu “hỏi - đáp” đối phó với công an
Theo điều tra của Công an TP.Hải Phòng, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận dòng tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc rồi nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Để thực hiện việc này, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT làm rõ Hoàng Hải Vân (42 tuổi, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (37 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Giao dịch hàng triệu USDT mỗi ngày
Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hải Vân là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
ẢNH: CAHP
Đối tượng tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 - 5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, toàn bộ ví điện tử đều được hủy và thay mới nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của lực lượng chức năng.
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy các đối tượng hoạt động rất bài bản. Ngoài việc phân công nhiệm vụ chặt chẽ, nhóm này còn xây dựng bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
Theo Công an TP.Hải Phòng, toàn bộ hệ thống được vận hành như một "doanh nghiệp ngầm", chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.
Bắt tạm giam 28 bị can, phong tỏa hơn 3.000 tỉ đồng
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó có 9 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền, 17 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những người có liên quan; đồng thời tiếp tục kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)