Phúc thẩm vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 1: Cựu cán bộ cấp cao SCB khai gì?

Ngày 6.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm về các sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 1.

Buổi sáng, tòa tập trung xét hỏi đối với nhóm bị cáo là lãnh đạo cấp cao của SCB. Bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, cũng như các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng để giúp sức trong việc hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống cho các công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại nghiêm trọng cho SCB.

Tại tòa, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, vì chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo, chịu áp lực từ cấp trên và tha thiết vực dậy SCB thời điểm khó khăn khi tái cơ cấu.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (58 tuổi, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) bị TAND TP.HCM xử phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bị cáo Hải khai vào thời điểm ký các hồ sơ, bị cáo không nhận thức được sai phạm của mình. Đến khi xét xử sơ thẩm, bị cáo mới nhận ra rằng tất cả các tờ trình mà mình đã duyệt đều không phản ánh đúng thực tế. Bởi theo bị cáo, trong suốt thời gian công tác tại SCB, vai trò của mình chủ yếu là ký các giấy tờ theo các tờ trình đã có sẵn và không hề hay biết về những vấn đề sai phạm trong các hồ sơ đó.

Tương tự, bị cáo Mai Hồng Chín (37 tuổi, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định thuộc khối tái thẩm định Ngân hàng SCB) bị TAND TP.HCM xử phạt 10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Chín thừa nhận sai phạm của mình. Nguyên nhân là do bị cáo không lường trước được những hậu quả nghiêm trọng của quá trình này, nên đã đặt niềm tin sai lầm vào những lời chỉ đạo của các lãnh đạo cấp trên vào thời điểm đó. Bị cáo Hồng tin rằng việc ký hồ sơ đảo nợ chỉ là một giải pháp tạm thời, mà không nhận thức đầy đủ về những hệ lụy này.

Cũng theo các bị cáo, gia đình đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án, để bù đắp những sai lầm do các bị cáo đã gây ra, nhằm giảm bớt thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng.

Bị cáo Lương Thị Hồng Quế (43 tuổi, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB) bị TAND TP.HCM xử phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 11.2021 - tháng 9.2022, bị cáo Quế, với vai trò Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp (tái thẩm định) tại SCB, đã ký duyệt 4 tờ trình tái thẩm đồng ý cho 4 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tổng cộng 46 khoản vay tại SCB. Đến tháng 10.2022, tổng dư nợ của các khoản vay này lên đến 700 tỉ đồng.

Bị cáo Quế biết rõ các khoản vay này thực chất là hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, giải ngân và rút tiền để nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng trái với mục đích.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Quế cho rằng vào thời điểm ký duyệt các hồ sơ vay, bị cáo mới nhận nhiệm vụ tái thẩm, mình chỉ thực hiện thủ tục tái thẩm cho các hồ sơ vay vốn cũ của Công ty Lavifood, mà không hề biết công ty này đã được bị cáo Trương Mỹ Lan mua lại.