Trao đổi với Thanh Niên tối 19.12, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Việt Anh (25 tuổi, trú P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi, trú P.Quang Trung, TX.Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Hiệp (20 tuổi, 29 tuổi, trú P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự.
Theo tài liệu điều tra, qua nắm bắt tình hình địa bàn, Công an Q.Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại số 76 Lê Lai (P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông) thường xuyên có nhóm thanh niên ngổ ngáo, xăm trổ lui tới và có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.
Quá trình trinh sát, Công an Q.Hà Đông xác định, ngoài 3 bị can kể trên, ổ nhóm này còn có Đoàn Việt Anh (20 tuổi, trú P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông) và Doãn Văn Hào (28 tuổi, trú xã Phượng Dực, H.Phú Xuyên, Hà Nội) cùng điều hành, hoạt động cho vay nặng lãi với giá “cắt cổ”. Hiện, các đối tượng trên đang bỏ trốn.
Ngày 16.12, Công an Q.Hà Đông đã bắt giữ kẻ cầm đầu là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Hoàng Hải, đồng thời thu giữ 1 máy tính, 3 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.
Bước đầu, 3 bị can khai nhận từ tháng 10.2018, Hiệp bàn bạc về việc cùng góp vốn để hoạt động tín dụng đen và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi lượt vay từ 10 - 30 triệu đồng, khi nhận tiền, khách vay sẽ bị cắt từ 2 - 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm, trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi.
Ngoài ra, nhóm này còn cho vay lãi ngày với giá từ 7.000 - 8.000 đồng/triệu/ngày, tương tứng từ 255,5 - 292%/năm.
Theo Công an Q.Hà Đông, đã có khoảng 500 khách vay tiền của ổ nhóm này, với tổng số tiền giao dịch lên tới 30 tỉ đồng.
Bình luận (0)