Cán bộ nhà nước thu nhập 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ lập công ty thì ai bị xử lý?

4 Thanh Niên Online
Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa tối cao đã hướng dẫn cơ quan tố tụng nhận diện rõ về các hành vi rửa tiền và hướng xử lý triệt để.
Trong vụ án tham ô tài sản tại Vinashin, cơ quan chức năng đã xử lý người thân bị cáo Giang Kim Đạt tội rửa tiền /// Ảnh Đình Trường Trong vụ án tham ô tài sản tại Vinashin, cơ quan chức năng đã xử lý người thân bị cáo Giang Kim Đạt tội rửa tiền - Ảnh Đình Trường
Trong vụ án tham ô tài sản tại Vinashin, cơ quan chức năng đã xử lý người thân bị cáo Giang Kim Đạt tội rửa tiền
Ảnh Đình Trường
Theo Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng điều 324 của bộ luật Hình sự về tội rửa tiền được Tòa án nhân dân tối cao công bố ngày 31.5, thì tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ qua bản án, quyết định của tòa án; tài liệu, chứng cứ do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc các tài liệu, chứng cứ khác.
Nghị quyết cũng nêu rõ, để quy kết hành vi "biết tiền do người khác phạm tội mà có" trong tội rửa tiền, cơ quan chức năng sẽ căn cứ việc người phạm tội trực tiếp biết; qua các phương tiện thông tin đại chúng (hành vi phạm tội của người thực hiện tội phạm nguồn đã được báo, đài phát thanh, truyền hình đưa tin) hay bằng nhận thức thông thường...
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao còn nêu ví dụ cụ thể: biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng và không có nguồn thu nhập nào khác nhưng vợ vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỉ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ nguồn tiền, thì người vợ này đã có dấu hiệu phạm tội rửa tiền.
Nghị quyết còn nêu rõ về tội phạm nguồn, là tội phạm được quy định trong bộ luật Hình sự và tài sản có được từ tội phạm đó trở thành đối tượng của tội rửa tiền với rất nhiều tội danh khác như như: giết người, trộm cắp tài sản, buôn lậu, trốn thuế, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô tài sản, nhận hối lộ;…
Hành vi phạm tội nguồn có thể do công dân Việt Nam, pháp nhân thương mại Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thực hiện trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền có thể được tiến hành đồng thời với việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm nguồn và không loại trừ việc truy cứu trách nhiệm hình sự tội phạm nguồn.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán có nhiều điểm mới, làm sáng tỏ thêm quy định về tội rửa tiền như hướng dẫn về tội phạm nguồn, địa vị pháp lý. Trong đó, bộ luật Hình sự cho phép xử lý tội phạm trong lãnh thổ thì nghị quyết cho phép xử lý tội phạm này cả ngoài lãnh thổ, tức là những trường hợp người nước ngoài phạm tội ở nước ngoài và mang tiền vào Việt Nam để rửa cũng bị xử lý.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7.7.2019.

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
lại văn lịch

lại văn lịch

tình trạng chung hiện nay một người làm cán bộ từ chủ tịch huyện trở nên thì vợ, con, người thân làm giám đốc tư nhân, chủ thầu là phổ biến, những người có chức năng quyền hạn như vậy thì quyết toán công trình mới thanh toán được tiền, những người kinh doanh không có thể lực thì sẽ bị chẽn ép dẫn đến khó khăn tài chính rồi phải bỏ
NVH

NVH

Hỏi thiệt nếu làm cán bộ có chức quyền các bạn có ưu tiên cho gia đình, thân nhân của mình hay không?
phuong nam

phuong nam

vậy mới sinh ra luật để điều chỉnh hành vi, chứ mạnh ai nấy làm xã hội loạn ak...
Đặng Tiến Bảo

Đặng Tiến Bảo

Nếu nói rằng không có ưu tiên cho người thân là không hoàn toàn đúng, nhưng phải tạo ra một cơ chế trông đó mang tính cạnh tranh đúng với năng lực của chính chủ thể, thực sự muốn có được điều mình muốn làm một cách hiệu quả hơn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm