Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết nơi đây vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm Giám đốc Agribank - chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Minh đã cấu kết với Trần Hữu Thọ (đã bị bắt tạm giam trước đó) để chiếm đoạt số tiền 2,35 tỉ đồng của ông Đỗ Trọng Huấn, người đại diện của Công ty Đạt Minh.
Cụ thể, ngày 6.12.2017, Thọ cùng ông Huấn đến Agribank - chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh gặp Minh đề cập nội dung chuyển số tiền 2,35 tỉ đồng vào tài khoản của công ty do Thọ đại diện, mở tại chi nhánh Agribank này, để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, các cơ quan Đảng, đoàn thể TP.Sóc Trăng.
Theo đó, Thọ và ông Huấn cam kết không sử dụng số tiền trên trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản. Thọ ủy quyền vô điều kiện cho Agribank tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn. Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản, nhưng Minh không thực hiện. Cùng ngày, ông Huấn chuyển số tiền 2,35 tỉ đồng như thỏa thuận.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, Thọ gọi điện cho Minh xin rút số tiền nêu trên. Lúc này Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỉ đồng và Thọ đồng ý. Trước và sau khi rút tiền, Minh và Thọ không có sự trao đổi hay nhận được ý kiến đồng ý của ông Huấn.
Sau thời gian 45 ngày, không thấy ngân hàng trích tài khoản chuyển trả 2,35 tỉ đồng như đã thỏa thuận, ông Huấn điện thoại cho Minh hỏi. Lúc này, Minh trút trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỉ đồng nhận sai quy định pháp luật. Theo khai nhận số tiền chiếm đoạt trên, Minh đã đem đã trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của cựu Giám đốc Agribank - chi nhánh số 2 Trà Vinh Nguyễn Văn Minh đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận (0)