Ngày 7.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở TP.Hải Phòng.
Theo bản án của TAND TP.Hải Phòng tại phiên sơ thẩm ngày 19.6, từ tháng 3.2012, bị cáo Ngô Văn Phát đứng ra thành lập Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát. Sau đó, ông Phát trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 22 "công ty ma" để bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 17.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 161 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước.
Bản án của TAND TP.Hải Phòng có nêu, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bị cáo Phát chỉ đạo cấp dưới thuê người làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Các công ty "ma" do ông Phát thành lập cũng liên tục thay đổi địa chỉ.
Ngoài việc mua bán hóa đơn, các công ty "ma" của bị cáo Phát đã xuất khống 271 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỉ đồng cho Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng dầu "lậu" của ông Phát.
Ngôi nhà "khủng" của ông Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong L.Q.P |
Đến tháng 9.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn và khởi tố các bị can Ngô Văn Phát, Nguyễn Thị Loan (31 tuổi, ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), Vũ Văn Bảy (70 tuổi, ở tổ 4 khu 2 P.Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát), Trần Thị Hằng (28 tuổi, ở thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng), Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, ở thôn 11 xã Hoa Động, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng), Mai Thị Nhài (26 tuổi, ở khu 2 TT.An Dương, H.An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (29 tuổi, ở xã Tam Hưng, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Theo nhận định của TAND TP.Hải Phòng, bị cáo Phát có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội phạm nên có vai trò cao nhất trong vụ án này. TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Phát 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Do còn thiếu hơn 135 tỉ đồng nên biệt thự "khủng" của ông Phát trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng) đã được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Các bị cáo Vũ Văn Bảy và Nguyễn Thị Loan bị phạt 20 tháng tù; Lương Văn Giao nhận mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hằng lĩnh án từ 12 tháng tù giam, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Các bị cáo khác bị phạt hành chính từ 70 - 200 triệu đồng vì tội mua bán hóa đơn trái phép.
Được biết, Ngô Văn Phát hay còn gọi là Phát "dầu" là đại gia nổi tiếng ở Hải Phòng. Ngoài việc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco, ông Phát còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành ở tỉnh Thái Bình.
Trước khi bị bắt, ông Phát được biết đến là người có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Ngoài căn biệt thự siêu to ở đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), ông Phát cũng sở hữu một tòa nhà tương tự ở quê (xã Nam Hưng, H.Tiền Hải, Thái Bình).
Bình luận (0)