Hai bị can tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

5 Thanh Niên Online
2 bị can trong đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng ra nước ngoài đã ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.
 
Bị can Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh /// Ảnh N.H Bị can Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh N.H
Bị can Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh
Ảnh N.H
Ngày 27.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên tiếp trong các ngày 23 và 26.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động 2 bị can bị truy nã về tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
Theo đó, 2 bị can bị truy nã là Đàm Thị Dung (38 tuổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng) và Lê Đức Đông (43 tuổi, trú tại P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng).
Trước đó, tháng 9.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.  
Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Đáng chú ý, Đàm Thị Dung cùng Lê Đức Đông và đồng bọn đã lợi dụng hình thức thanh toán điện để chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài. Sau đó, các đối tượng đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án; đồng thời, triển khai các tổ công tác tiến hành truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Bình luận

User
Gửi bình luận
ng***@gmail.com

ng***@gmail.com

Truy đến gốc và rễ
Thai

Thai

Vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng lớn và thời gian rất dài,chắc còn nhiều mắc xích chưa bị bắt,cần điều tra làm rõ.
Dương Văn Tuấn

Dương Văn Tuấn

" ... việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi." Một tổ chức phạm pháp đã bị bắt. Vậy thì cá nhân nào đã thi nhau chuyển tiền " trái phép " ra nước ngoài ? Mong cơ quan điều tra làm rõ các cá nhân nào đã nhờ giúp chuyển, vì sao ?
tr***@gmail.com

tr***@gmail.com

Mở rộng điều tra truy bắt cả đường dây , không để lấy người khác ra thí mạng, ve sầu thoát xác. Thân ái.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm