'Nhân tố bí ẩn' trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Tuy nhiên, người này không có trong danh sách 92 bị cáo đang bị xét xử trong vụ án. Vậy Hoàng Thành Trung là ai?

Ngày 14.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc để làm rõ quy mô, tính chất đường dây đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, ngụ H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết làm đại lý cấp 1 của đường dây Rikvip/Tip.club từ tháng 8.2015, thông qua 1 tài khoản Facebook “Long Lê” và một người có tên Hoàng Thành Trung, Phó giám đốc Công ty Nam Việt. “Anh Trung là người quản lý các đại lý cấp 1. Qua tiếp xúc, anh Trung có nói game sắp có giấy phép kinh doanh, bọn em cứ thoải mái phát triển”, Ngọc khai và cho biết trong thời gian làm đại lý cấp 1 đã xây dựng được 1.061 đại lý cấp 2, với tổng giao dịch mua bán hơn 2.827 tỉ Rik (tiền ảo trong game), tương đương khoảng 2.346 tỉ đồng và được hưởng lợi khoảng 2,8 tỉ đồng.

Trước đó, một bị cáo khác là Lê Anh Dũng (25 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cũng khai việc được làm đại lý là do có quen biết với Hoàng Thành Trung. Đại lý cấp 1 của Dũng đã phát triển được 622 đại lý cấp 2 và toàn hệ thống đã tham gia giao dịch khoảng 3.557 tỉ Rik, tương đương khoảng gần 3.000 tỉ đồng, được hưởng lợi gần 3 tỉ đồng.

tin liên quan

Thẩm vấn game thủ 'tài xỉu' khui ra đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho biết, game bài Rikvip/Tip.Club có sự cầm đầu của bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, và sự chỉ huy của bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của luật sư, nhiều bị cáo cho biết chưa hề gặp gỡ, tiếp xúc Dương và Nam mà chỉ làm việc thông qua Hoàng Thành Trung, với vai trò là đại lý tổng.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội), là Phó giám đốc Công ty Nam Việt (có trụ sở chính ở TP.HCM). Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung tiếp xúc với Phan Sào Nam và cho biết có đội ngũ xây dựng phần mềm chơi game trực tuyến giỏi; đồng thời đặt vấn đề nhờ Nam tìm cho pháp nhân để vận hành. Từ đầu năm 2015, Phan Sào Nam biết Nguyễn Văn Dương là người đại diện pháp luật cho Công ty CNC - doanh nghiệp bình phong của Tổng cục Cảnh sát, nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để nghiên cứu trước khi quyết định.

Sau khi nghiên cứu dự án, Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Nam. Tiến hành vận hành thử, kiểm tra cơ chế hoạt động, kết nối thanh toán cho game bài Rikvip, ngày 18.4.2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip tại địa chỉ trang web http://www.Rikvip.com và http://www.Rikvip.vn để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Theo đó, Công ty CNC thực hiện kết nối, đối soát và thu tiền tổ chức đánh bạc từ nguồn thẻ cào viễn thông, thẻ game với công ty trung gian thanh toán. Công ty VTC online thực hiện kết nối, đối soát và thu tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ nguồn tiền ngân hàng trong thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế, chi phí đổi thưởng cho đối tượng đánh bạc. Công ty Nam Việt trực tiếp quản lý, nâng cấp và vận hành cổng game bài Rikvip.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa

Trong quá trình hoạt động game đánh bạc, Hoàng Thành Trung trực tiếp xây dựng 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worldbank69” cùng 25 đại lý cấp 1, qua đó phát triển mạng lưới 5.877 đại lý cấp 2 tại 24 tỉnh, TP trên toàn quốc. Để thu hút "con bạc", các đại lý lập ra các trang trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…), treo băng rôn, biển quảng cáo… tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon (gọi chung là Rik)…

Từ ngày 19.4.2015 đến ngày 29.8.2017 có tổng cộng 42.956.718 tài khoản game được đăng ký với hệ thống, trong đó 42.950.805 tài khoản người chơi game và 5.913 tài khoản đại lý. Tại thời điểm ngày 9.8.2016, có hơn 18,6 triệu tài khoản người chơi thực.

Hai cựu tướng công an phải rời tòa vì cao huyết áp Từ giữa buổi sáng của phiên xét xử sáng 14.11, bị cáo Phan Văn Vĩnh đã phải rời tòa để vào phòng chăm sóc y tế. Sau đó, chủ tọa phiên tòa cho biết đã nhận được đề nghị từ luật sư của ông Vĩnh về việc bị cáo này bị huyết áp cao nên phải vào phòng y tế để chăm sóc. Đến đầu giờ phiên xét xử, bị cáo Phan Văn Vĩnh tiếp tục được dẫn giải trở lại phiên tòa. Cũng trong buổi chiều 14.11, theo đề nghị của luật sư, chủ tọa phiên tòa đã cho phép bị cáo Nguyễn Thanh Hóa rời phiên tòa vì lý do cao huyết áp. Vài ngày trước khi phiên tòa này diễn ra, các bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã phải nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị. Sau đó, các bị cáo này kịp phục hồi để tham dự phiên tòa. Tại phần khai mạc phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Vĩnh và bị cáo Hóa cũng nhiều lần đề nghị HĐXX cho phép bị cáo này được ngồi, trừ khi phải lên bục khai báo bởi lý do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Trong tổng số tiền 9.853 tỉ đồng doanh thu của đường dây Rikvip/Tip.Club đã được chứng minh, các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định Hoàng Thành Trung và một số người khác đã hưởng lợi 1.574 tỉ đồng. Tuy nhiên, thời điểm bị khởi tố, ngày 6.9.2017, Trung đã nhanh chân bỏ trốn, mang theo nhiều bí ẩn mà dự kiến cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ sẽ gặp nhiều khó khăn để giải quyết.

Tại tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng (24 tuổi, trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) khai đã tham gia làm đại lý cấp 1 cho đường dây Rikvip/Tip.Club từ tháng 8.2015 và phát triển được hơn 1.151 đại lý cấp 2 với gần 4,7 tỉ Rik giao dịch trong hệ thống. Dũng thừa nhận việc tham gia vào đường dây thông qua Hoàng Thành Trung. "Anh Trung nói với các bị cáo là có các thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm", bị cáo Dũng khai.

Khi luật sư hỏi “thế lực lớn bảo kê được hiểu là thế lực nào”, thì bị cáo Dũng né: “Bị cáo nghĩ game này là game hợp pháp”. “Vì sao với một tình tiết quan trọng thế mà bị cáo không khai báo với cơ quan điều tra, bây giờ tại tòa mới khai?”, luật sư hỏi tiếp, thì bị cáo Dũng đáp: “Đó là lời nói trong các buổi offline, không có văn bản, không có bằng chứng xác thực nên bị cáo không khai”.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nhận định, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. Đây cũng là lý do đường dây đánh bạc hoạt động trong thời gian dài nhưng không bị triệt xóa. Hành vi của 2 bị cáo này được chỉ rõ, bị cáo Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ký văn bản công nhận CNC là công ty bình phong trái quy định. Với chức vụ là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị cáo phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội đánh bạc nhưng chính bị cáo là người ký văn bản trái nguyên tắc cho phép Nguyễn Văn Dương hợp thức, công khai game bài để tổ chức đánh bạc.

Hàng loạt dấu hiệu “chống lưng” cho đường dây đánh bạc của 2 tướng công an cũng được các cơ quan tố tụng Phú Thọ chỉ rõ: Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC thuê lại chính trụ sở của mình ở số 10 Hồ Giám (Q.Đống Đa, Hà Nội) để vận hành hệ thống đánh bạc. Tại trụ sở của CNC còn gắn biển tên “Bộ Công an - Cục C50; Phòng làm việc của thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng”. Điều này đã thể hiện người đứng đầu cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với cơ quan cấp dưới hoặc các cơ quan khác xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của Dương và đồng phạm.