Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (Công ty CIMCO) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án lập khống hồ sơ vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex - chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long).
tin liên quan
Bắt tạm giam giám đốc lừa đảoTheo cáo trạng, từ năm 2010 - 2011, Ngọc chỉ đạo kế toán trưởng của công ty lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long. Từ hồ sơ vay khống trên, OCB Thăng Long đã giải ngân cho công ty của Ngọc vay hơn 253 tỉ đồng và 214.616 USD, PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỉ đồng và 4,3 triệu USD.
Cơ quan điều tra làm rõ đến ngày 20.10.2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long hơn 87 tỉ đồng, trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc chiếm đoạt 58 tỉ đồng. Ngọc cũng còn nợ PGBank Thăng Long hơn 146 tỉ đồng. Các cơ quan tố tụng xác định Ngọc chiếm đoạt hơn 132 tỉ đồng của 2 ngân hàng.
Bình luận