Ngoài ra, Viện cũng truy tố Trần Kim Thành (42 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch) và Võ Sỹ Lân (46 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa, cùng ngụ TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2012, bằng thủ đoạn tự sửa chữa các chữ số trên bảng kê lượng tiền tồn quỹ cuối ngày, Thanh nhiều lần lấy tiền, vàng bỏ túi riêng. Ngày 31.12.2012, Lân, Thành trực tiếp kiểm quỹ và phát hiện tiền, vàng tồn ít hơn so với trên phần mềm quản lí trên máy tính 1,6 tỉ đồng và 2 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, cả hai không báo lên ngân hàng cấp trên mà cho Thanh tự khắc phục.
Để che giấu số tiền, vàng đã chiếm đoạt, Thanh hạ lượng vàng tồn trên hệ thống máy bằng với lượng vàng thực tế tồn kho, thông qua Thành thực hiện lệnh mua bán vàng khống nhằm cân đối. Lân, Thành không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động vay của ngân hàng để Thanh thực hiện hành vi.
Từ ngày 13 đến 17.9.2013, Thanh lập 11 hợp đồng cầm cố vàng (15 lượng/hợp đồng) khống để vay 5,5 tỉ đồng…
Ngày 15.10.2013, Thanh ra đầu thú. Tổng cộng, Thanh chiếm đoạt trên 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng SJC của Phòng giao dịch Long Hoa
Giang Phương
>> Truy tố 15 bị can rút tiền quỹ cho giám đốc 'đối ngoại
>> Truy thu hơn 876 tỉ đồng thuế sau thông quan
>> Hơn 200 cảnh sát truy bắt hút trộm cát trên sông Hồng
Bình luận (0)