Ngày 1.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng Phương (30 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 |
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt Lê Thị Hồng Phương |
N.X |
Theo kết quả điều tra, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, túi xách, nước hoa trên mạng của các thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Lúc đầu, Phương mời vợ chồng anh L. cùng góp vốn đầu tư theo cách thức: mỗi lần chốt được đơn hàng, Phương sẽ gửi thông tin đơn hàng (ngày chốt đơn, ngày về đơn, tiền lãi từ 10 - 50%) cho vợ chồng anh L. lựa chọn đơn để đầu tư.
Sau đó, số tiền đầu tư sẽ được chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Phương, khi hàng về Phương chuyển lại tiền góp vốn cùng tiền lãi cho vợ chồng anh L.
Do kinh doanh mua bán thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì dòng tiền đầu tư, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao (có đơn hàng lợi nhuận lên đến 100%), trung bình mỗi ngày từ 8 – 10 đơn hàng.
Đồng thời, Phương gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo lòng tin từ vợ chồng anh L., mục đích tiếp tục kêu gọi vợ chồng anh L. đầu tư thêm tiền.
Thấy lợi nhuận và thu về nhiều tiền từ việc góp vốn kinh doanh này, vợ chồng anh L. mời thêm nhiều bạn bè và người quen tham gia góp vốn để hưởng lãi suất chênh lệch.
Cụ thể, vợ chồng anh L. sao chép các đơn hàng do Phương gửi, sau đó điều chỉnh phần trăm lợi nhuận lãi xuống thấp hơn (từ 5 - 50%) so với lợi nhuận Phương đưa ra để chuyển cho những người quen chốt đơn.
Về phần của Phương, do thua lỗ kéo dài và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, đến ngày 12.4.2022 Phương báo với vợ chồng anh L. là mất khả năng thanh toán.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, từ tháng 3.2021 – 11.4.2022, vợ chồng anh L. và bạn bè tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng, tương đương với số tiền hơn 15 tỉ đồng.
Bình luận (0)