Ngày 13.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao thu thập, tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng.
 |
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Xuân Minh Tuấn |
V.T |
Ngày 12.10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Xuân Minh Vũ (21 tuổi, cùng trú TT.Phong Điền, H.Phong Điền), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (30 tuổi, trú TP.Huế, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế). Riêng Nguyễn Thị Minh Nhật (32 tuổi, trú Singapore) bị bắt giữ ngay khi Nhật về nước qua sân bay quốc tế Đà Nẵng.
 |
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Minh Tuấn |
V.T |
Theo kết quả điều tra, nhóm bị can này có hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng…
Sau khi mua lại tài khoản ngân hàng, nhóm này chuyển cho các nghi phạm ở Singapore và Philippines. Từ đó, các nghi phạm ở nước ngoài tiếp tục kết nối, lừa đảo những người trong nước, chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản để chiếm đoạt tiền và các hoạt động phạm pháp bằng công nghệ cao khác.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6.2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (làm việc cho 1 công ty game tại Singapore) được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để thuê lại. Nhật đã liên hệ với Tuấn đặt vấn đề tìm người mở tài khoản tại Việt Nam để cho thuê lại với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng trong thời gian 3 - 5 tháng.
 |
Nguyễn Thị Minh Nhật, bị can cầm đầu, bị bắt ngay khi nhập cảnh Việt Nam |
V.T. |
Tuấn liên hệ thêm với Vũ, Uyên và trực tiếp tìm đến bạn bè, học sinh, sinh viên trên địa bàn và các tỉnh lận cận như Quảng Nam, Đà Nẵng… đặt vấn đề mở tài khoản để cho thuê lại với hoa hồng 1 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, các bị can chuyển thông tin tài khoản sang Singapore. Mỗi tài khoản ngân hàng thu được, các bị can chuyển cho các công ty game ở Philippines thuê lại với giá 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
 |
Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan công an thu giữ |
V.T |
Từ tháng 6.2021 đến nay, các bị can đã tiếp xúc hơn 30 người ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam để mở, thuê lại, mua bán gần 200 tài khoản ngân hàng, chuyển ra nước ngoài thu lợi gần 2 tỉ đồng. Riêng Tuấn thông qua việc thanh toán tiền thuê tài khoản cho các công ty ở nước ngoài đã thu lợi hơn 1,6 tỉ đồng.
Bình luận (0)