Viện KSND tối cao cũng đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP.Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.
Trong vụ án này có 8 bị can bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (cùng là nguyên Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành); 4 bị can bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (cùng nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).
|
Quá trình công tác và sai phạm của ông Trần Bắc Hà trước khi chết lúc đang bị tạm giam |
Theo cáo trạng, từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng (là công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà - PV) vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV 1.672 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỉ đồng; hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho Công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng...
Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, tháng 7.2019, ông Hà đã tử vong vì bệnh hiểm nghèo nên cơ quan công an đã đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà.
|
Tài sản khủng của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định |
|
Hủy hai quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự
Trước đó, ngày 16.7.2020, TAND TP.Hà Nội trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung, làm rõ việc mua bán các khoản nợ của Công ty Trung Dũng giữa BIDV và Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VN (VAMC); quá trình VAMC và BIDV khởi kiện Công ty Trung Dũng tại TAND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sau khi cơ quan công an điều tra bổ sung, Viện KSND tối cao xác định: ngày 5 - 6.1.2017, BIDV đã có 2 đơn khởi kiện yêu cầu Công ty Trung Dũng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trả toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng tại BIDV. TAND Q.Hoàn Kiếm đã ra hai quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Viện KSND tối cao thấy quyết định trên là vi phạm bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên và đình chỉ giải quyết vụ án. Đến ngày 28.8.2020, TAND cấp cao tại Hà Nội đã hủy hai quyết định trên. Trên cơ sở đó, Viện KSND tối cao kết luận, kết quả điều tra bổ sung đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can theo nội dung vụ án đã đề cập ở trên.
|
Bình luận (0)