Tòa tuyên tịch thu hơn 6 tấn vàng buôn lậu nộp vào ngân sách nhà nước

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 19.7, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM) 18 năm tù; 23 đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 4 năm đến 17 năm tù, cùng về tội "buôn lậu".

Vật chứng vụ án là vàng nhập lậu, HĐXX buộc các bị cáo liên quan nộp lại toàn bộ số tiền tương đương hơn 6 tấn vàng để tịch thu đưa vào ngân sách nhà nước. Trong đó, nhóm của Phụng nộp lại 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng; nhóm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng nộp lại 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, Chính phủ quy định Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt việc nhập khẩu vàng thỏi, vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, nên từ đầu năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán lại cho khách hàng trong nước nhằm thu lợi bất chính.

NHẬT THỊNH

Trong đó, một đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Giàu, có 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 3.8 - 28.9.2022.

Đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cầm đầu, móc nối với Giàu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và 3 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16.7 - 28.9.2022. Trong đó, Phượng hưởng lợi 132.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

NHẬT THỊNH

Theo điều tra, việc buôn lậu vàng thỏi trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Quí Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Mức án cụ thể từng bị cáo: