tội phạm ngân hàng: tin tức, hình ảnh, video, bình luận mới nhất

Tội phạm ngân hàng: Hiến kế để thị trường tài chính quốc gia không bị lũng đoạn

Thực tế của các đại án ngân hàng cho thấy dù được kiểm toán, thanh tra nhưng sau khi xảy ra sai phạm, đến giai đoạn khởi tố thì thiệt hại đều vượt qua sự kiểm soát.

Tội phạm ngân hàng: Trương Mỹ Lan cùng 'kịch bản hoàn hảo' chưa từng có tiền lệ

SCB tố giác tội phạm vi phạm quy định của ngân hàng đến Bộ Công an

Lừa đảo qua điện thoại: Lật tẩy chiêu dùng chứng minh giả mở tài khoản ngân hàng

Cảnh giác đề nghị mua thẻ ATM

Đại án Huyền Như lừa đảo: Luật sư hỏi hai ngày, Vietinbank trả lời 10 phút

(TNO) Chiều 10.1, ngày xét xử thứ 5 kết thúc bằng phần trả lời trong khoảng 10 phút của đại diện Vietinbank cho hàng loạt các câu hỏi mà luật sư đặt ra suốt... hai ngày.

Đại án Huyền Như lừa đảo: Luật sư đòi triệu tập chủ tịch HĐQT Vietinbank

(TNO) Ngày thứ 5 phiên xử 'đại án Huyền Như lừa đảo' tiếp tục với phần luật sư thẩm vấn.

Ngày mai, xét xử 'đại án' lừa đảo 5.000 tỉ

(TNO) Ngày mai, 6.1, TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên tòa xét xử vụ 'đại án' lừa đảo 5.000 tỉ do Huỳnh Thị Huyền Như chủ mưu. Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.

Ngân hàng ngại công bố thông tin về an toàn thanh toán thẻ

(TNO) Việt Nam hiện vẫn chưa có đánh giá chính xác với số liệu cụ thể về mức độ an toàn, bảo mật của các ngân hàng.

'Phù thủy' ngân hàng - Kỳ 2: Thợ săn tiền

Trong lúc hàng vạn doanh nghiệp chết trơ xương vì đói vốn thì dòng tiền ồ ạt đổ về những nơi chẳng ai ngờ tới. Trong lịch sử tố tụng hình sự tại TP.HCM, có lẽ sắp tới, khi vụ án được đưa ra xét xử phải mở thêm một trang mới về bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như.

NHNN lên tiếng về vụ hạn chế báo chí tham dự cuộc làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh

(TNO) Trước thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạn chế báo chí tác nghiệp tại buổi làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư, ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng NHNN khẳng định cuộc họp hạn chế báo chí tham dự là theo yêu cầu của Ban Nội chính T.Ư.

NHNN hạn chế báo chí dự cuộc làm việc với ông Nguyễn Bá Thanh

(TNO) Thực hiện chương trình công tác năm 2013, sáng 17.9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư làm việc với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Phát hiện nhóm người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền

(TNO) Ngày 9.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ nhóm người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền của khách hàng tại một số ngân hàng.

Cướp sim điện thoại để trộm tiền - Kỳ 2: Nhiều kẽ hở cho tội phạm lợi dụng

Nhiều kẽ hở bảo mật trong tất cả các bên liên quan gồm các mạng di động, ngân hàng và công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đã giúp cho tội phạm có cơ hội ra tay.

Mỹ điều tra đường dây rửa tiền lớn nhất thế giới

(TNO) Nước Mỹ đang trong cuộc điều tra đường dây rửa tiền "lớn nhất thế giới" nhắm vào tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve, tin tức từ AFP ngày 28.5.

Nhiều ngân hàng lớn bị điều tra

Báo The New York Times hôm qua dẫn một số nguồn tin cho hay giới chức Mỹ đang điều tra nhiều ngân hàng lớn, trong đó có JP Morgan Chase và Bank of America, về cáo buộc rửa tiền.

Philippines bắt 357 người nước ngoài lừa đảo trên mạng

(TNO) Cảnh sát Philippines ngày 23.8 đã bắt giữ 357 người nước ngoài bị buộc tội gạt gẫm người Trung Quốc và Đài Loan trong một vụ lừa đảo trên mạng, theo hãng tin AP.

Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm thẻ tín dụng

(TNO) Ngày 27.7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn gửi các tổ chức phát hành thẻ thông báo thủ đoạn mới của loại tội phạm sử dụng thẻ tín dụng.

Tội phạm về tài chính và ngân hàng gia tăng

(TNO) Ban Pháp chế HĐND TP.HCM ngày 15.6 đã có buổi làm việc với Viện KSND TP.HCM về công tác kiểm sát trong 6 tháng đầu năm 2012.