Theo kết luận điều tra, tháng 9.2007, ông Trí được điều động từ Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm Cần Giờ về làm Tổng giám đốc Công ty CP dược Sài Gòn (sau chuyển thành Công ty TNHH MTV dược Sài Gòn). Cuối năm 2008, do quen biết từ trước, Thu, Quyền đã đến gặp Trí đặt vấn đề nhờ Sapharco nhập ủy thác giùm cho các công ty của Thu (thực tế Thu thuê Quyền đứng tên công ty, mọi hoạt động của các công ty đều do Thu điều hành) nhập thuốc từ nước ngoài về VN tiêu thụ để hưởng phí. Theo hợp đồng ký kết, Thu có trách nhiệm tìm đối tác nước ngoài và tiêu thụ hàng; sau khi nhập hàng về, Thu chuyển tiền cho Sapharco thanh toán tiền hàng. Tuy nhiên trong quá trình giao dịch, Sapharco đã bỏ tiền túi ra trực tiếp ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, nhập thuốc về bán lại cho công ty của Thu với hình thức trả tiền chậm (!?). Thậm chí, sau khi nhận hàng nhưng không có tiền trả, Trí đã ưu ái cho Thu vay hàng chục tỉ đồng dưới hình thức hỗ trợ vốn mà không cần tài sản thế chấp đảm bảo. Đến nay, Thu còn nợ của Sapharco 63 tỉ đồng nhưng mất khả năng chi trả. Đáng chú ý, cuối năm 2010, do Thu còn nợ tiền hàng 40 tỉ đồng nên bộ phận kế toán của Sapharco không đồng ý tiếp tục giao hàng. Nhưng Thu đã làm giả thư của Công ty Unique - Ấn Độ gửi Sapharco xác nhận trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng của công ty Thu với nội dung Sapharco không có trách nhiệm thanh toán với Công ty Unique - Ấn Độ cho đến khi công ty của Thu thanh toán cho Sapharco đúng thời hạn và đề nghị Sapharco giao hàng cho Thu.
Tương tự, từ năm 2008 - 2011, Trí đã ký nhiều hợp đồng bán thuốc cho Công ty CP dược phẩm Cần Giờ, bằng hình thức cho vay 45 tỉ đồng hỗ trợ vốn không có tài sản thế chấp đảm bảo. Kể cả Công ty CP XNK phân phối và tiếp thị dược Sài Gòn cũng được ưu ái cho vay 15 tỉ đồng. Đến nay, cả 2 công ty này đều không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, trong quá trình điều hành Sapharco, Trí còn cho hàng loạt đơn vị khác nợ hàng trăm tỉ đồng nhưng do đây là quan hệ dân sự nên không đưa vào vụ án.
Đàm Huy
>> Bắt nguyên cán bộ tư pháp lừa đảo
>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Những 'danh y' lừa đảo
>> Bắt khẩn cấp một người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ
>> Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo
Bình luận (0)