Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Sỹ Tuấn (61 tuổi, quê Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH TMDV Cát Thành Công (viết tắt Công ty Cát Thành Công, trụ sở Q.12, TP.HCM) can tội “trốn thuế”.
Tự ký nhiều hợp đồng cho thuê kho, mặt bằng
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Cát Thành Công được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 7.4.2015. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỉ đồng, các thành viên góp vốn gồm: Phạm Sỹ Tuấn, ông N.V.N, ông V.D.C và ông N.Đ.T.
Còn Công ty Đ.T là công ty liên doanh giữa Công ty T.T và Công ty S. (doanh nghiệp có vốn của Nhà nước). Đồng thời, Công ty Đ.T là chủ đầu tư của một dự án nằm ở khu đất có diện tích hơn 53.839 m2 tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12.
Để sử dụng khu đất có hiệu quả, ngày 27.7.2015, Công ty S. và Công ty Cát Thành Công đã ký kết hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa, phí giữ hàng hóa là khoảng 191 triệu đồng/tháng. Đồng thời 2 bên ký kết các phụ lục thời gian giữ hàng từ ngày 1.9.2015 đến hết ngày 31.12.2016, sau đó gia hạn đến hết ngày 31.3.2017.
Khi hết thời hạn giữ hàng hóa, phía Công ty Cát Thành Công không trả lại mặt bằng cho Công ty Đ.T để thực hiện dự án theo chấp thuận của UBND TP.HCM. Đồng thời, Công ty Cát Thành Công cũng không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho Công ty S. hay Công ty Đ.T.
Công ty Cát Thành Công lập giả hợp đồng dịch vụ cho thuê kho với Công ty S. từ hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa trước đó, trong đó có nội dung “Bên B (Công ty Cát Thành Công) được quyền cho thuê lại kho và mặt bằng”.
Sau đó, Công ty Cát Thành Công sử dụng hợp đồng giả mạo này ký kết với 9 công ty khác về việc cho thuê kho, mặt bằng; tiếp tục gia hạn đăng ký đồng hồ điện với công ty điện lực, công ty cấp nước nhằm chiếm giữ trái phép khu đất của Công ty Đ.T.
Thu lợi khoảng 20 tỉ đồng
Qua đấu tranh, Phạm Sỹ Tuấn khai nhận, trong thời gian chiếm giữ trái phép diện tích đất của Công ty Đ.T, Tuấn đã tự ý ký nhiều hợp đồng cho thuê kho, mặt bằng với nhiều doanh nghiệp và thu lợi khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản Công ty Cát Thành Công.
Ngoài ra, Tuấn còn đề nghị đối tác là Công ty T.L, Công ty Q.A, Công ty F., Công ty P.C.V, Công ty T.G chuyển tiền thuê kho, bãi để xe vào tài khoản của Tuấn hoặc thanh toán tiền mặt, không nhập vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Công an TP.HCM nhận định, hành vi nói trên của Phạm Sỹ Tuấn nhằm mục đích trốn số tiền thuế hơn 1,7 tỉ đồng, sử dụng cá nhân.
KLĐT cho biết thêm, đối với hành vi có dấu hiệu tội "chiếm giữ trái phép tài sản", sử dụng trái phép tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" của Phạm Sỹ Tuấn và các đương sự có liên quan, CQĐT đã tách hành vi này để tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.
Bình luận (0)