Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi, cùng trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM), Trần Vinh Sơn (37 tuổi, trú tại H.Ninh Phước, Ninh Thuận); ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (31 tuổi, trú tại H.Phong Điền, TP.Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Những người này đã mua CCCD của người dân để thành lập các công ty, doanh nghiệp "ma", thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty "ma" không hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Từ năm 2022 đến nay, 4 bị can trên và một số người khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành, với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỉ đồng. Theo đó, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
Qua điều tra, nhóm người này mua CCCD của người dân về để thành lập các công ty, doanh nghiệp "ma", thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng, làm thất thu ngân sách nhà nước, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Trong quá trình điều tra, Công an TP.Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty "ma", hơn 70 CCCD để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty "ma"; 8 điện thoại, 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Bình luận (0)