Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn núp bóng công ty dầu khí

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thoan (55 tuổi, trú tại tổ 15, khu 2B, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, điều 203 bộ luật Hình sự.

ẢNH: N.K

Hoàng Văn Thoan thời điểm bị bắt là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương (32 tuổi, trú tại tổ 6, khu 7, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương cũng với tội danh trên.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, 2 đối tượng bị bắt nêu trên nằm trong giai đoạn 2 của vụ án mua bán trái phép hóa đơn trong lĩnh vực xăng dầu quy mô lớn xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bị đơn vị triệt phá.

Qua điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy, Công ty dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.

Đáng chú ý, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số lượng lớn, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ký gửi hàng hóa để mua bán trái phép hóa đơn

Kết thúc giai đoạn 1 chuyên án, từ tháng 4.2023 - 7.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, gồm: Bùi Thị Phương, Phó giám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nhân viên, đều thuộc Công ty dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân.

Nhóm đối tượng trên bị bắt về hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng làm rõ, các đối tượng trên đã thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bán dầu cho các đại lý bán lẻ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc các đơn vị này mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác hòng hưởng lợi bất chính.

Không những vậy, nhóm đối tượng này còn lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị kinh doanh xăng dầu ở tỉnh ngoài để gửi xăng dầu tại các kho xăng dầu tại địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, sau đó bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài, dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỉ đồng.