Các công tố viên liên bang tại Manhattan, New York (Mỹ) ngày 2.1 công bố cáo trạng đối với Do Kwon, trùm tiền số người Hàn Quốc. Theo Reuters, Kwon (33 tuổi) bị truy nã với cáo buộc lừa đảo, bị bắt hồi tháng 3.2023 tại Montenegro và vừa được dẫn độ sang Mỹ.
Do Kwon tại Montenegro hồi tháng 3.2024
ẢNH: REUTERS
Kwon và sàn giao dịch tiền số Terraform Labs do ông này đồng sáng lập (trụ sở tại Singapore) bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện vào tháng 2.2023 liên quan các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna. Cơ quan cho rằng sự sụp giá của những loại tiền này gây thiệt hại khoảng 40 tỉ USD cho thị trường tiền kỹ thuật số.
SEC nói rằng Terraform Labs và ông Kwon lừa gạt các nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. TerraUSD được thiết kế để duy trì sự ổn định giá với đồng USD theo tỷ giá 1 TerraUSD bằng 1 USD. Tháng 5.2021, giá thị trường TerraUSD rớt mạnh nhưng Kwon đã thuê một công ty giao dịch âm thầm mua hàng triệu đồng tiền này để thổi giá và lừa gạt các nhà đầu tư, Reuters dẫn cáo trạng cho biết.
Đồng tiền này bị sập giá vào tháng 5.2022 khiến thị trường tiền số chao đảo, một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số, ảnh hưởng nhiều loại tiền khác, trong đó có Bitcoin.
Theo cáo trạng, Do Kwon bị truy tố với 9 cáo buộc như lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Bị cáo không nhận tội. Luật sư biện hộ của Kwon không nộp đơn xin tại ngoại nên thẩm phán ra lệnh tạm giam bị cáo. Kwon mang theo bản sao của cáo trạng dài 79 trang khi bị lực lượng an ninh áp giải khỏi tòa án. Dự kiến ông sẽ hầu tòa tiếp vào ngày 8.1.
Hồi tháng 6, Kwon đã chấp nhận nộp 80 triệu USD tiền phạt và bị cấm giao dịch tiền kỹ thuật số theo thỏa thuận với SEC. Theo hãng tin Yonhap, Do Kwon có thể lãnh bản án 130 năm tù nếu bị kết tội đối với toàn bộ các cáo buộc.
Bình luận (0)