'Trùm' tiêu thụ xăng lậu khai không có tổ chức mua bán

Ngày 7.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, người phân phối phần lớn trong số hơn 197 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tứ là chủ kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu với hệ thống 11 chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long. Đầu năm 2020, Phan Thanh Hữu đến gặp Tứ và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ với giá thấp hơn thị trường 4.000 đồng/lít.

Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của Tứ (Vĩnh Long). Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ. Tính từ tháng 3.2020 - 2.2021, Tứ đã mua hơn 161 triệu lít xăng của Hữu (trong đó đã bán hơn 159,6 triệu lít xăng lậu ra thị trường), thu lợi bất chính gần 83 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ tại phiên tòa sơ thẩm

Lê Lâm

Tại phiên tòa xét xử, Tứ khai nhận sau khi nhập xăng lậu về chủ yếu bán lại cho Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam) với mức chiết khấu 2.700 - 3.300 đồng/lít. Mọi hoạt động buôn bán xăng của Trung không liên quan đến bị cáo (cáo trạng truy tố Trung giúp Tứ tiêu thụ hơn 101 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hơn 44 tỉ đồng). Các khách hàng muốn mua xăng của Trung thì tự liên hệ với Trung, còn bị cáo không biết việc mua bán này.

“Bị cáo mua xăng của bị cáo Hữu và bán cho Trung là đúng, nhưng không tham gia bàn bạc, không có tổ chức thực hiện mà chỉ tự phát mua bán”, bị cáo Tứ trình bày.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh

LÊ LÂM

Cũng trong phiên tòa xét xử, HĐXX xét hỏi đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị cáo trạng truy tố đã giúp sức cho Tứ nhiều lần chuyển tiền bán xăng lậu vào tài khoản của “ông trùm” Phan Thanh Hữu và con trai người này. Cụ thể, Thanh đã 92 lần chuyển tổng số tiền 377 tỉ đồng.

Từ tháng 7.2020, Thanh được Tứ cho, tặng mỗi tháng 2 tỉ đồng (tổng cộng 12 tỉ đồng và Thanh đã nộp lại số tiền này trong quá trình điều tra). Tại tòa, Tứ khai sống chung như vợ chồng với Thanh. Tuy nhiên, bị cáo Thanh phủ nhận, chỉ thừa nhận “Là bạn bè, mối quan hệ hơi thân một xíu”. Về số tiền 12 tỉ đồng, bị cáo Thanh khai: “Tứ cho 12 tỉ đồng, nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm. Khi nào Tứ lấy thì bị cáo trả lại”.

Trước đó, khi trả lời HĐXX, bị cáo Thanh nhiều lần kêu oan, nói rằng bản thân không hưởng lợi gì và cũng không giúp sức cho bị cáo Tứ; những lần chuyển tiền thì do bị cáo Tứ mượn, nhờ chuyển giùm. Đối với việc nhiều lần đi gặp và đưa hối lộ cho Ngô Văn Thụy (cán bộ hải quan), bị cáo Thanh nói không biết gì, chỉ đi theo bị cáo Tứ. Chỉ đến khi Viện KSND công bố lời khai tại cơ quan điều tra, Thanh biết rõ xăng Tứ mua của Hữu được nhập lậu từ Singapore về (do Tứ nói cho Thanh biết), nhưng vẫn giúp sức, thì lúc này bị cáo Thanh mới nhận tội.