Bị can Nguyễn Văn Thanh đã làm giả hồ sơ, phù phép 19 thửa đất công do Nhà nước quản lý thành đất tư để bán, lừa đảo hơn 182,5 tỉ đồng của 5 người bị hại.
Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất cũng đang là bị can trong vụ án, bị truy tố về tội “đưa hối lộ”, là ông Phạm Công Tuyến bị chiếm đoạt 174,6 tỉ đồng.
Còn lại, ông Nguyễn Mạnh Hùng bị chiếm đoạt 1,75 tỉ đồng, ông Nguyễn Đức Lê Nguyên bị chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng, bà Lan Minh Hương bị chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền đặt cọc, ông Phạm Văn Phượng bị chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng tiền đặt cọc.
Cạnh đó, để mọi việc trót lọt, một số bị can đã thiết lập đường dây đưa, nhận và môi giới hối lộ với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Chiếm đoạt tài liệu gốc
Vụ án bắt đầu từ đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Công Tuyến (chủ PPG Holdings, đang bị truy tố về tội đưa hối lộ trong vụ án) đối với Nguyễn Văn Thanh làm giả hồ sơ, tài liệu lừa bán đất cho ông.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện do có ý định làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do nhà nước quản lý, biến thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác, nên Thanh nhờ bạn là Cao Bá Hoài (chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hỏi mượn sổ gốc các thửa đất công, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của Thanh.
Tin tưởng là thật, từ tháng 7.2018 - 9.2018, Hoài đã nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc giao Thanh mượn trái quy định và vượt thẩm quyền. Khi có bộ hồ sơ gốc này, Thanh đã sao chụp, lưu trữ toàn bộ, đồng thời làm giả để tráo đổi, chiếm đoạt 291 tài liệu gốc rồi trả hồ sơ lại cho Hoài. Hành vi này của Thanh và Hoài đã bị xét xử vào năm 2025.
Cạnh đó, đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 182,5 tỉ đồng, cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2014 đến 2024, Nguyễn Văn Thanh cùng các đồng phạm đã sử dụng các thiết bị công nghệ như máy quét màu (scanner), máy tính và phần mềm xử lý hình ảnh photoshop để tự đúc dấu giả, sao chụp chữ ký của nhiều lãnh đạo UBND các phường tại TP.Vũng Tàu cũ qua các thời kỳ.
Thanh tự làm giả 103 tài liệu cho 19 bộ hồ sơ đất công do Nhà nước quản lý tại một số phường ở TP.Vũng Tàu cũ, để lừa đảo hơn 182,5 tỉ đồng của 5 người bị hại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại nhà riêng của Thanh thêm 257 tài liệu giả khác liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Để thực hiện trót lọt, Thanh thuê Lê Văn Duẩn (em rể Thanh, kỹ sư) và Nguyễn Hồng Huy tạo phôi giấy, tách mẫu dấu tròn, mẫu dấu chức danh và giả chữ ký. Các đối tượng này được Thanh trả công từ 3 triệu đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Vừa bị lừa 174,6 tỉ đồng, vừa là bị can
Sau khi hoàn tất việc "phù phép" hồ sơ pháp lý cho 19 thửa đất công, Thanh cùng đồng phạm rao bán các thửa đất này dưới dạng đất tư nhân có đầy đủ nguồn gốc hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân lớn nhất của đường dây này là ông Phạm Công Tuyến, người đã bỏ ra 174,6 tỉ đồng để mua 11 thửa đất từ Thanh. Nhưng ông Tuyến cũng là bị cáo trong vụ án, khi bị truy tố về tội “đưa hối lộ”.
Cụ thể, quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi mua 11 thửa đất từ Thanh, và thêm nhiều thửa khác nhưng không có sổ đỏ, Tuyến đã chuyển khoản cho cấp dưới là bị cáo Nguyễn Đại Nguyên, giao Nguyên trực tiếp hoặc qua trung gian đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước để tác động giải quyết hồ sơ đất đai/dự án kinh doanh của Tuyến.
Cáo trạng xác định Phạm Công Tuyến phải chịu trách nhiệm hình sự tội “đưa hối lộ” 45,5 tỉ đồng, theo khoản 4, khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm. Còn Nguyễn Đại Nguyên phải chịu trách nhiệm hình sự đưa hối lộ hơn 52,6 tỉ đồng.
Tổng số tiền hối lộ của Tuyến và Nguyên được chuyển qua một mạng lưới môi giới, đưa và nhận hối lộ liên quan đến loạt cựu cán bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Vũng Tàu cũ.
Bình luận (0)