Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện kêu oan về tội 'rửa tiền"

09/12/2022 14:56 GMT+7

Tại tòa, về việc "đường đi 13 tỉ đồng được sử dụng như thế nào sau khi các bị cáo thực hiện hành vi rửa tiền", vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện xin phép giữ bí mật.

Nữ tướng Alibaba “đập xe nó cho chị” khai gì trước tòa?

Trong ngày 9.12, HĐXX TAND TP.HCM tập trung thẩm vấn 3 bị cáo trong nhóm tội “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) do bị cáo Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Theo đó, 3 bị cáo Võ Thị Thanh Mai (giám đốc tài chính, vợ bị cáo Luyện), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng), Nguyễn Thái Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT, em trai bị cáo Luyện) bị cáo buộc về hành vi rửa tiền 13 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

NHẬT THỊNH

Cụ thể, ngày 18.9.2019, CQĐT khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Mai sợ tiền trong tài khoản bị phong tỏa nên ngày 19.9.2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển hơn 13 tỉ đồng từ tài khoản của Thắng qua tài khoản của Mai. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, chỉ đạo Lực rút tiền mặt ra và giao lại cho Mai sử dụng. Đến nay, CQĐT vẫn chưa thu hồi lại được 13 tỉ đồng này.

Vụ án tại Công ty Alibaba: Tòa thay đổi thời gian xét hỏi đối với bị hại

"Bị cáo không chỉ đạo. Tự mỗi người đi rút tiền"

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho chồng – bị cáo Nguyễn Thái Luyện; chủ mưu trong tội “rửa tiền”.

Khi trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, Mai thừa nhận hành vi theo cáo trạng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là không oan, nhưng về số liệu về người bị hại và số tiền thiệt hại, mong HĐXX xem xét các chứng từ trong hồ sơ vụ án, vì bị cáo không nhớ rõ chi tiết.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai

nhật thịnh

Riêng tội danh “rửa tiền”, Mai kêu oan. Chủ tọa chất vấn: “13 tỉ đồng nguồn gốc từ đâu mà có. Tiền thu từ hành vi phạm tội của các bị cáo. Đáng lẽ khi vụ án bị khởi tố, số tiền trên sẽ bị phong tỏa nhưng bị cáo chỉ đạo Thắng và Lực đi rút tiền ra”. Bị cáo Mai trả lời: “Bị cáo không chỉ đạo. Hôm đó, tự mỗi người đi rút”.

Bị cáo Mai trình bày, thời điểm xảy ra vụ việc, Thắng đang đứng tên sổ tiết kiệm khoảng 30 tỉ đồng, và có khoản vay 18 tỉ đồng. Thắng sợ bị liên quan nên nói sẽ tất toán khoản vay và Thắng chủ động chuyển số tiền còn lại (hơn 13 tỉ đồng) vào tài khoản của bị cáo. Bị cáo không chỉ đạo Thắng.

“Sau khi Thắng chuyển tiền, bị cáo ra ngân hàng rút 13 tỉ đồng thì ngân hàng nói phải cho ngân hàng thời gian chuẩn bị. Vì vậy, bị cáo làm một ủy nhiệm chi, ủy nhiệm chi số tiền đó qua cho Lực, vì thời điểm đó bị cáo đang mang thai, và chồng bị cáo lại đang bị bắt nên bị cáo… (nhắc tới Luyện, bị cáo Mai xúc động và khóc)".

Khi được chủ tọa hỏi về 13 tỉ đồng đã được sử dụng như thế nào sau khi rút ra, bị cáo Mai khai đã chi trả cho một số cá nhân, tổ chức, và bị cáo “xin phép không nói tên”.

Chủ tọa: “Lý do vì sao bí mật, không tiện nói, sợ bị thu hồi?”. “Dạ không phải” – bị cáo Mai trả lời.

Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền

"Bị cáo nhận lệnh từ bị cáo Mai"

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều khai “làm theo lệnh của Mai ra ngân hàng rút tiền”.

Bị cáo Thắng khai được Mai nhờ đứng tên sổ tiết kiệm. Ngày xảy ra vụ việc, Mai bảo tất toán khoản vay mang tên bị cáo, rồi số tiền còn lại chuyển vào tài khoản của Mai. Còn nguồn tiền từ đâu mà có, Thắng khai không biết; Lực khai, nhận lệnh của Mai đi ra ngân hàng rút tiền và giao tại trụ sở Alibaba, khi đó chỉ có bị cáo Mai và Lực.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực

nhật thịnh

Sau khi 2 bị cáo Thắng và Lực khai như trên, chủ tọa quay lại hỏi bị cáo Mai, rằng lời khai nào đúng. Mai trình bày bị cáo Thắng trả lời đúng nhưng cũng trình bày lý do và nói Thắng chủ động tất toán khoản nợ và chuyển tiền còn lại cho Mai, vì sợ liên quan.

Chủ tọa: “Phần này các bị cáo phải tự biết, chủ tọa nhắc lại chứ không đánh giá chối tội hay không. Ngay lời khai các bị cáo tại tòa cũng đã thấy có vấn đề. Phần này HĐXX sẽ dành cho đại diện VKS, vì VKS truy tố các bị cáo về tội rửa tiền”.

Không khai đưa tiền cho ai, vì bị đe dọa?

Chiều 9.12, trong phần trả lời VKS, bị cáo Mai một lần nữa trình bày không thể khai 11/13 tỉ đồng lấy từ hành vi “rửa tiền” đã chi về đâu, vì số tiền này bị cáo dùng để trả nợ khoản vay bên ngoài, và bị cáo bị đe dọa, nếu khai ra người cho vay sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con bị cáo.

Về nội dung kêu oan hành vi “rửa tiền” của Mai, VKS cũng nêu tại tòa, quá trình khám xét, đã thu giữ một bức thư do Mai viết gửi cho bị cáo Luyện, nhưng thư chưa đến tay Luyện. Trong thư có nội dung về tình cảm cá nhân, VKS không đề cập, nhưng “thư cũng có đề cập đến tài sản, rằng nếu sau này có vấn đề gì thì như thế nào. Bị cáo Mai có thể khai không?”. Theo đó bị cáo Mai trả lời: “Rằng sẽ bán hết toàn bộ tài sản để trả cho khách hàng”.

Top