Sau 1 năm khởi tố, bắt tạm giam bị can, đến nay Công an Lâm Đồng có kết luận điều tra vụ án 'nữ quái siêu lừa' Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt) lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Ngày 16.1, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được bản kết luận điều tra hình sự, đề nghị truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Lâm Đồng đối với bà Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án có liên quan đến một số cán bộ Phòng giao dịch D2 Giảng Võ, chi nhánh Tây Hồ của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Siêu lừa chiếm đoạt nhà đất
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, bà Bùi Thị Anh Thư mua nhà đất tại số 261 Phan Đình Phùng (TP.Đà Lạt) của bà Ngô Phương Anh (60 tuổi, ngụ Đà Lạt) với giá 36 tỉ đồng.
Do không có tiền trả, Thư thuê Đàm Văn Chung (ngụ Hà Nội) làm cho Thư thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Thư, do Phòng giao dịch D2 Giảng Võ, chi nhánh Tây Hồ BIDV (Hà Nội) phát hành ngày 21.1.2016, có kỳ hạn 3 tháng.
Sau đó, Thư đem thẻ tiết kiệm này đến thanh toán tiền mua nhà với bà Phương Anh, đồng thời xác nhận tại phòng công chứng còn nợ bà Phương Anh 6 tỉ đồng.
Thông báo của PC01 gởi cho bà Ngô Phương Anh Ảnh: Lâm Viên
Sau khi lấy được tài sản nhà, đất, từ tháng 4 đến tháng 6.2016, Thư lần lượt mang thế chấp cho một cá nhân ở TP.HCM và thế chấp tại một ngân hàng ở TP.HCM (2 lần) để vay tổng cộng 52 tỉ đồng. Thư sau đó trả nợ cho bà Phương Anh nhiều đợt, được 5,63 tỉ đồng.
Bà Phương Anh sau đó phát hiện tiền trong thẻ tiết kiệm cũng "bốc hơi", nên tố cáo Thư đến cơ quan công an.
Đến nay, bị can Thư đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhà đất, Giấy chứng nhận số BB 587488 của bà Phương Anh.
Ngày 22.10.2018, PC01 đã tạm giữ Giấy chứng nhận nhà đất liên quan đến vụ án (do ngân hàng tại TP.HCM quản lý) để đưa vào hồ sơ vụ án.
Theo PC01, ngoài việc lừa đảo bà Phương Anh, Thư còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.Đ.N (TP.HCM) 5 tỉ đồng, nợ bà T.T.N (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) trên 3 tỉ đồng và nợ ông Đ.V.N (ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng) 1,7 tỉ đồng đến ngày bị bắt vẫn chưa trả được.
Tiền tỉ 'bốc hơi'
Để làm được Thẻ tiết tiết kiệm có ghi 30 tỉ đồng mang tên Bùi Thị Anh Thư, theo kết luận điều tra của PC01, Đàm Văn Chung phải nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên Phó phòng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Tây Hồ) và ông Phạm Thế Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch D2 Giảng Võ, BIDV chi nhánh Tây Hồ) thực hiện thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm.
Thẻ tiết kiệm mà bà Ngô Phương Anh nhận trong thương vụ được 'siêu lừa' dàn xếp Ảnh: Lâm Viên
Liên quan đến việc bốc hơi 32 tỉ đồng trong thẻ tiết kiệm, theo kết luận điều tra, PC01 khẳng định: “Đã phát hiện và có đủ căn cứ xác định ông Long, bà Hạnh và ông Chung phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được qui định tại khoản 3, điều 281, Bộ luật Hình sự”.
Ngày 12.9.2018, PC0 có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời.
Do đó, trong kết luận điều tra mới nhất chuyển VKS cùng cấp, PC01 Công an Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị khởi tố để đảm bảo việc điều tra, xử lý đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung.
Bình luận (0)