Bị can Đỗ Văn Điệp (22 tuổi, ngụ TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, tạm giam tội dùng mạng internet để chiếm đoạt tài sản, đây là đồng bọn của hai anh em "siêu" lừa đảo mà Thanh Niên đã đưa tin.
Theo điều tra, ngày 1.3.2019, Điệp dùng sim rác gọi đến số điện thoại của chị L.T.Th. (28 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang), là nữ công nhân tại KCN Hòa Cầm (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Điệp mạo danh là nhân viên Ngân hàng Techcombank, bịa chuyện có một số tiền gửi đến cho chị Th. nhưng bị phong tỏa, Điệp còn dọa tài khoản của chị Th. có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng, nên cần chị xác nhận thông tin chủ tài khoản để hoàn tất giao dịch.
Tin tưởng, chị Th. cung cấp số tài khoản, mật khẩu (mã PIN). Điệp dặn trong ít phút sẽ có mã OTP gửi đến điện thoại của chị và yêu cầu chị Th. đọc mã này, lập tức tài khoản chị Th. bị chuyển 19,8 triệu đồng vào ví Momo của Điệp. Chị Th. thắc mắc thì Điệp lừa chị đó là giao dịch ảo để kiểm tra kết nối từ tài khoản ngân hàng đến điện thoại.
Sau đó Điệp nói chị Th. tiếp tục cung cấp mã OTP thứ 2, lần này, khi tài khoản bị trừ thêm 20 triệu đồng, chị Th. mới tỉnh ngộ, đi báo công an.
Công an H.Hòa Vang lần theo dấu vết số tiền 20 triệu đồng được chuyển vào tài khoản Nguyễn Phạm Thanh Giang tại Ngân hàng Sacombank (chi nhánh Thủ Đức, TP.HCM).
Trong các giao dịch từ tài khoản này, công an phát hiện 1 lần chuyển tiền cho tài khoản Trương Diên Nghĩa (26 tuổi, ngụ P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Quá trình điều tra xác định, hai anh em Nghĩa và Trương Diên Tiến (22 tuổi) chuyên giúp các đối tượng lừa đảo qua mạng “rửa tiền”. Cuối tháng 12.2019, khi hai anh em về quê ăn tết đã bị bắt giữ. (Thanh Niên đã thông tin).
Cả hai khai nhận đã dùng CMND giả mở tài khoản Nguyễn Phạm Thanh Giang và Huỳnh Thanh Phương để nhận và "rửa tiền bẩn” nhằm hưởng hoa hồng.
Cụ thể, trong vụ lừa đảo chị Th., Điệp chuyển vào tài khoản Nguyễn Phạm Thanh Giang 20 triệu đồng, hai anh em "siêu" lừa đảo này nhận được liền dùng tài khoản khác chuyển khoản cho Điệp 16 triệu đồng, hai anh em hưởng 4 triệu đồng (20% hoa hồng).
Bình luận (0)