Xét xử sơ thẩm đại án DongABank giai đoạn 2

Hôm qua 30.5, TAND TP.HCM ra quyết định đưa vụ án Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongABank) và 11 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm. Thời gian mở phiên tòa từ 23.6, dự kiến kết thúc ngày 15.7.

Đây là giai đoạn 2 của đại án DongABank. Ở giai đoạn này, 11 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; còn bị cáo Bình bị truy tố về 2 tội trên cùng tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2013, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị cáo trong vụ án thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỉ đồng. Trong đó cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) vay tiền, gây thiệt hại hơn 8.751 tỉ đồng. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi các khoản vay, ông Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongABank, rồi chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongABank hơn 75 tỉ đồng.