Xét xử sơ thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Bỏ túi tiền tỉ lãi suất chênh lệch

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Lê Nga

Được hỏi về số tiền thiệt hại, đại diện Công ty chứng khoán Phương Đông đưa ra con số 380 tỉ đồng; Ngân hàng VIB 180 tỉ đồng; Công ty An Lộc 170 tỉ đồng; Công ty Phúc Vinh 608 tỉ đồng; Công ty Thịnh Phát 788 tỉ đồng; Công ty Hưng Yên 212 tỉ đồng; Bảo hiểm Toàn Cầu 125 tỉ đồng; Công ty CP chứng khoán Saigonbank - Berjaya 200 tỉ đồng; Công ty Thái Bình Dương 80 tỉ đồng; bà Giã Thị Mai Hiên 274 tỉ đồng; bà Lê Thị Kim Tiến 7 tỉ đồng; ông Phạm Thanh Huấn 3,9 tỉ đồng…

Hầu hết các cá nhân và tổ chức này đều yêu cầu Vietinbank bồi thường vì cho rằng gửi tiền cho Vietinbank hoặc mở tài khoản chuyển tiền vào Vietinbank bị chiếm đoạt. Nhiều pháp nhân đề nghị tòa xác định lại họ không phải là bị hại của bị cáo Như. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng VIB đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của tất cả 12 cá nhân giúp sức cho Như chiếm đoạt 180 tỉ đồng của VIB vì hiện nay chỉ có 3 cá nhân bị truy tố ra tòa; đồng thời phong tỏa tài sản của 12 người này, buộc họ liên đới khắc phục hậu quả và thu hồi số tiền của VIB bị Như đưa cho những người cho vay lãi cao.

Trong nhóm tội thiếu trách nhiệm, bị cáo Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần - Vietinbank Nhà Bè) không thừa nhận sai phạm; còn Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó phòng Giao dịch Võ Văn Tần) cho rằng chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Trong phần xét hỏi buổi chiều, Thẩm phán Lê Văn Ban hỏi bị cáo Phạm Anh Tuấn (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thái Bình Dương) về việc đem tiền đóng tàu của Vinashin đi gửi tiết kiệm lấy lãi và bỏ túi lãi suất chênh lệch, gây thất thoát 80 tỉ đồng. Tuấn xác nhận có ký 15 hợp đồng gửi 1.493 tỉ đồng vào Vietinbank Nhà Bè nhưng không biết Như giả chữ ký của Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank Nhà Bè) trên các hợp đồng này. Bị thẩm phán truy hành vi gửi tiền này là vi phạm pháp luật vì Công ty Thái Bình Dương không có chức năng kinh doanh tài chính, bị cáo cãi: “Trong các quy định của pháp luật không có chức năng “kinh doanh tài chính”. Bị cáo dùng tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng lấy lãi là bình thường ạ”.

Thực hiện 15 hợp đồng này, Như chỉ đạo Đỗ Quốc Thái chuyển khoản cho Tuấn 121 tỉ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng nhưng tại tòa Tuấn không thừa nhận. Vị thẩm phán truy tiếp: “Tiền chuyển vào tài khoản bị cáo liên tục 20 ngày trong 1 tháng, mỗi lần vài tỉ là ở đâu ra?”. Tuấn đáp: “Tiền của ba mẹ bị cáo, ba mẹ vợ bị cáo và một phần tiền của vợ chồng bị cáo kinh doanh có ạ”. Vị chủ tọa hỏi tiếp: “Lương bị cáo làm bao nhiêu 1 tháng, vợ bị cáo kinh doanh gì?”. “Bị cáo làm cho hai công ty, lương mỗi tháng 35 triệu đồng, vợ bị cáo kinh doanh rượu ngoại”. Vị thẩm phán phân tích: “Với thu nhập như vậy thì không thể ngày nào tiền tỉ cũng chuyển vào tài khoản của bị cáo. Còn cha mẹ ruột, cha mẹ vợ đều nói không có tiền chuyển cho bị cáo. Trong khi đó, số ngày chuyển khoản trùng khớp với ngày Đỗ Quốc Thái nộp tiền cho bị cáo”.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục.

Đề nghị hai án chung thân trong vụ án Agribank Tân bình Chiều qua, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ tiêu cực tại Agribank Tân Bình đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt) và Huỳnh Công Phúc (chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa - kẻ chủ mưu trong vụ án, hiện đang bỏ trốn) cùng mức án tù chung thân; Trần Thị Lệ Thu 12 - 14 năm tù, Nguyễn Kim Dzoanh 8 - 10 năm tù, Phạm Duy Soạn 7 - 9 năm tù, Trần Huỳnh Trâm 7 - 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo Ngân hàng Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (nguyên phó giám đốc) bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (nguyên phó phòng tín dụng) từ 12 - 14 năm tù; Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ thẩm định tín dụng) từ 10 - 12 năm tù; Võ Đức Hùng (nguyên trưởng phòng tín dụng) từ 7 - 9 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Ngô Đức Tài (nguyên cán bộ tín dụng) mỗi bị cáo bị đề nghị từ 6 - 8 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”. Ngoài ra, nguyên hai cán bộ kiểm tra nội bộ văn phòng đại diện khu vực miền Nam thuộc Agribank VN là Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân cùng bị đề nghị mức án từ 4-6 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lê Nga

>> Khởi tố thêm cán bộ ngân hàng trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo
>> Xét xử sơ thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Các luật sư “làm nóng” phiên khai mạc