Ngày 16.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là vụ án đầu tiên trong chuỗi các vụ án có liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường trên tuyến biên giới An Giang.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh tại phiên tòa ngày 16.2 |
Trần Ngọc |
Theo cáo trạng, sáng 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri (thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Thấy vậy, nhóm người này ném lại túi ni lông có 470.000 USD, để lại phương tiện và bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý. Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ ngoại tệ mệnh giá 100 USD nêu trên là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỉ đồng.
Sau đó, Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ H.An Phú) bị bắt trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam ngày 30.10.2020. Qua đấu tranh, Lê, Minh đã thừa nhận về hành vi phạm tội liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD nêu trên.
Đến ngày 6.7 và 9.7.2021, Phạm Thanh Sang (40 tuổi) và Hồ Tuấn Linh (41 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) ra đầu thú.
| Trùm buôn lậu vàng Mười Tường chối tội, tố đàn em “khùng điên” hãm hại mình |
Đến nay, “bà trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh gồm: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát (năm 2018), buôn lậu 51 kg vàng (năm 2020), vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới (năm 2019), vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (năm 2020) và tội rửa tiền (năm 2021).
Các bị cáo khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Đến khoảng 9 giờ ngày 24.6.2019, Mười Tường chỉ đạo Sang, Minh, Linh, Lê sang Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD mang về Việt Nam giao cho Mười Tường thì bị bắt.
Qua quá trình điều tra xác định Mười Tường là người chỉ đạo các đối tượng khác có liên quan thực hiện vụ việc. Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, ngày 6.7.2021, Mười Tường bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh An Giang. Mặc dù Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng qua lời khai của Sang, Linh, Lê, Minh và nhiều người có liên quan khác đã có đủ căn cứ Mười Tường là người đã chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam.
Phiên tòa tiếp tục diễn ra ngày 17.2.
Bình luận (0)