Ngày 6.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (52 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang), cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi rửa tiền, liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường.
 |
Bị can Nguyễn Văn Sang nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền |
Nghiêm Túc |
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông tin, với những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang), cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang.
Bị can Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỉ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của “trùm buôn lậu” Mười Tường phạm tội mà có.
Cũng trong ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Sang và thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
 |
Bị can Sang và lực lượng Công an tỉnh An Giang thực hiện các thủ tục theo quy định trong buổi thực hiện lệnh bắt tạm giam |
Nghiêm Túc |
Như Thanh Niên đã thông tin, qua điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường về tội rửa tiền. Mười Tường đã thành lập nhiều công ty, cơ sở kinh doanh rồi cho người thân, người làm thuê đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu nhiều hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Để che mắt cơ quan chức năng, Mười Tường và người thân, người làm thuê lập rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường cát của 33 đầu mối tại Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.
| Bắt giữ “bà trùm” Mười Tường trong vụ buôn lậu 51 kg vàng 9999 |
 |
Bị can Nguyễn Văn Võ đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền liên quan đến "trùm buôn lậu" Mười Tường |
NGHIÊM TÚC |
Liên quan vụ việc, vào ngày 28.10.2021, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (54 tuổi), nguyên lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh An Giang, về tội rửa tiền. Mười Tường đã chỉ đạo đồng bọn chuyển vào tài khoản ngân hàng của Võ số tiền 3 tỉ đồng do phạm tội mà có.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án liên quan đến “trùm buôn lậu” Mười Tường để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định.
Bình luận (0)