Ngày 9.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty Alibaba.
 |
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện tại tòa |
| NHẬT THỊNH |
Về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Từ đó, Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.
“Mua đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở...”
Tại tòa, Nguyễn Thái Luyện trình bày: “Tôi không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai cả. Tôi vận dụng luật Đất đai 2013, luật Kinh doanh bất động sản 2014, luật Dân sự 2015 và quy định tách thửa để tôi làm dự án. Tài liệu này cũng được tôi xuất bản thành hàng trăm cuốn cẩm nang, được tôi đem đi đào tạo và chia sẻ cho nhân viên và khách hàng. Hằng ngày, công ty tôi cũng tổ chức mở bán công khai, giải đáp bán pháp lý, livestream, sau đó có đưa đón khách hàng đi tham quan thực tế dự án”.
Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại tòa, trừ bị cáo Nguyễn Thái Luyện kêu oan, còn các bị cáo đồng phạm - bao gồm vợ bị cáo Luyện, 2 em trai bị cáo Luyện là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai tin tưởng và làm theo chỉ đạo của Luyện.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc đất nông nghiệp có được phân lô bán nền hay không, Nguyễn Thái Luyện khai toàn bộ số đất nông nghiệp bị cáo mua là đất nông nghiệp quy hoạch đất ở, sau đó bị cáo về tách thửa. Luyện cho rằng ở Q.9 khi đó (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM), hầu hết các công ty nhỏ lẻ đều hoạt động như phương thức của bị cáo. Để tách thửa đất nông nghiệp, có hai cách là nhờ các mối quan hệ để đi xin và vận dụng vào luật Đất đai để tách thửa.
Khi trả lời đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) về việc “đất nông nghiệp có quyền tách thửa để bán”, Luyện nói: “Tôi đã chia sẻ khách hàng nhiều lần, đất tôi mua là đất nông nghiệp, có quy hoạch đất ở, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi trao đổi, mua bán nói rõ đất được quy hoạch đất ở, chưa chuyển đổi mục đích”. VKS hỏi: “Thế sao không ghi trong hợp đồng như vậy?”. Luyện trả lời: “Hợp đồng ký là cơ sở pháp lý để 2 bên cùng thỏa thuận. Hiện tại hợp đồng đã lập, nội dung khách hàng cũng đồng ý theo hợp đồng và tôi không hề có sự gian dối ở đây”.
| Vụ án tại Công ty Alibaba: Tòa thay đổi thời gian xét hỏi đối với bị hại |
VKS chất vấn: “Bị cáo chỉ có đất nông nghiệp, bị cáo quảng cáo là đất thổ cư, mà bị cáo nói rằng không có sự gian dối ?”. Bên cạnh đó, VKS dẫn chứng dự án Alibaba Phú Mỹ Center City (xã Tóc Tiên, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có 6 thửa đất, với diện tích 5,2 ha, được phân 456 lô. Theo xác minh, chủ nhân của 6 thửa đất này không chuyển nhượng đất cho bị cáo Luyện, nhưng Công ty Alibaba lập thành dự án và có 25 khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. “Vậy theo thuyết của bị cáo thì bị cáo giải thích thế nào với 25 khách hàng này, đất nông nghiệp của bị cáo ở đâu?”, VKS chất vấn Luyện.
Sau đó, bị cáo Luyện trình bày dự án không thành lập trên 6 thửa đất mà dựa trên 19 ha của dự án Alibaba Tân Thành City 6, và chuyển đổi 2 dự án thành một dự án khác.
Vợ của Luyện không khai đã trả 11 tỉ đồng cho ai
Đối với hành vi “rửa tiền” 13 tỉ đồng, cáo trạng đã truy tố Võ Thị Thanh Mai (giám đốc tài chính; vợ của bị cáo Nguyễn Thái Luyện), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng), Nguyễn Thái Lực (em trai và cũng là trợ lý của Luyện).
Theo cáo trạng, ngày 18.9.2019, CQĐT khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện. Mai sợ tiền trong tài khoản bị phong tỏa nên ngày 19.9.2019 chỉ đạo Thắng chuyển hơn 13 tỉ đồng từ tài khoản của Thắng qua tài khoản của Mai. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, chỉ đạo Lực rút tiền mặt ra và giao lại cho Mai sử dụng. Đến nay, CQĐT vẫn chưa thu hồi lại được 13 tỉ đồng này.
Tại tòa, cả 3 bị cáo đều kêu oan về hành vi rửa tiền 13 tỉ đồng. Mai thừa nhận 13 tỉ đồng có được là từ hành vi lừa đảo bán dự án “ma” cho khách hàng, nhưng việc rút 13 tỉ đồng ra thì bị cáo không chỉ đạo.
| Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền |
“Hôm đó, tự mỗi người đi rút tiền”, bị cáo Mai khai và trình bày rằng thời điểm xảy ra vụ việc, Thắng đang đứng tên sổ tiết kiệm khoảng 30 tỉ đồng (được Mai nhờ đứng tên - PV), và có khoản vay 18 tỉ đồng. Thắng sợ bị liên lụy nên nói sẽ tất toán khoản vay và Thắng chủ động chuyển số tiền còn lại (hơn 13 tỉ đồng) vào tài khoản của bị cáo. Bị cáo không chỉ đạo Thắng.
“Sau khi Thắng chuyển tiền, bị cáo ra ngân hàng rút 13 tỉ đồng thì ngân hàng nói phải cho ngân hàng thời gian chuẩn bị. Vì vậy, bị cáo làm một ủy nhiệm chi, ủy nhiệm chi số tiền đó qua cho Lực, vì thời điểm đó bị cáo đang mang thai”.
Ngược lại, khi được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều khai không biết nguồn tiền từ đâu và chỉ “làm theo lệnh của Mai ra ngân hàng chuyển tiền và rút tiền về giao lại cho Mai”.
Đồng thời, về số tiền 13 tỉ đồng được lấy ra, bị cáo Mai khai nhận đã dùng trả nợ cho một số cá nhân, tổ chức. Trong đó, có 11 tỉ đồng bị cáo trả nợ cho cá nhân nhưng bị cáo không thể khai đã trả cho ai, vì đây là khoản nợ bị cáo vay ở ngoài và bị cáo bị đe dọa. Nếu khai ra người cho vay sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con bị cáo.
 |
Tóm tắt vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba |
ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN |
Hôm nay (10.12), phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn.
Bình luận (0)