Ngày 29.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can nguyên là kế toán của các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn trên 600 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 600 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Việt An) Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi, nguyên kế toán Công ty CP XNK Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP XNK Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An cùng 2 công ty khác là Công ty CP XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỉ đồng của Vietcombank An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của 5 bị can: Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty nêu trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỉ đồng.
Ngày 30.5.2017, Cơ quan CSĐT tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
Bình luận (0)