Theo cơ quan công an, từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Văn Mạnh (còn gọi là Mạnh Mẩu, 33 tuổi, ngụ tại khu 6, thị trấn Phú Thứ,huyện Kinh Môn, Hải Dương; có 3 tiền án, tiền sự) mở 2 quán cầm đồ tại thị trấn Kinh Môn và xã Long Xuyên ở cùng huyện Kinh Môn.
Nguyễn Văn Mạnh thuê Hoàng Duy Thảo (32 tuổi, ngụ tại thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) trông quán ở thị trấn Kinh Môn từ năm 2016. Đến tháng 7.2018, Mạnh thuê thêm Nguyễn Thế Anh (33 tuổi, ngụ tổ 40, khu 11, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) quản lý, trông coi quán cầm đồ cùng với Thảo. Mỗi tháng, Nguyễn Văn trả cho cho Thảo và Thế Anh từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.
Theo quy định của Nguyễn Văn Mạnh, quán cầm đồ sẽ cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương từ 109,5%/1 năm đến 255,5%/1 năm). Người vay tiền phải trả lãi suất 10 ngày/lần, 15 ngày/lần. Ngay khi người vay nhận tiền, Nguyễn Văn Mạnh và đồng bọn sẽ cắt lãi suất luôn. Để vay được tiền của Mạnh, người vay phải viết cam kết và để lại giấy tờ tùy thân.
Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1.2018 đến ngày 1.12.2018, Nguyễn Văn Mạnh và các đối tượng đã cho 14 khách hàng vay tiền 26 lần với tổng số tiền cho vay 390 triệu đồng, lãi suất từ 109,5%/năm đến 255,5%/năm. Số tiền lãi Nguyễn Văn Mạnh đã thu là 90,62 triệu đồng.
Ngày 9.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh và Thảo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối với Thế Anh, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.
Trong quá trình điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Mạnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm một nhóm cho vay lãi nặng do Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, Hải Dương) và Đặng Việt Cường (tên gọi khác là Tạnh, 28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh) thực hiện. Hoàng Văn Mạnh cũng mở quán cầm đồ ở 23 đường Hữu Nghị, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh để vay cho tín chấp trả góp. Hoàng Văn Mạnh cho vay lãi theo ngày. Số tiền lãi mỗi ngày được tính bằng số tiền gốc cho vay cộng với số tiền lãi sau đó chia đều cho 40 ngày.
Hoàng Văn Mạnh thuê Đặng Việt Cường trông coi cửa hàng với lương tháng từ 5 - 7 triệu đồng. Từ đầu năm 2018 đến ngày 2.12.2018, Hoàng Văn Mạnh đã cho cho 14 khách hàng vay tổng cộng 43 lượt với tổng số tiền là 385 triệu đồng, thu tổng số tiền lãi 75,4 triệu đồng. Trong đó, có trường hợp phải chịu lãi suất lên đến 336,12%.
Đặng Việt Cường và Hoàng Văn Mạnh cũng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bình luận (0)