Hôm qua 26.3, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Mực (54 tuổi, ngụ An Giang) và Võ Văn Cậm Em (56 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT (viết tắt Công ty HCT) và Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF), trụ sở đều ở TP.HCM.
Quá trình điều tra, PC03 xác định Nguyễn Minh Hiệp đã thành lập nhiều công ty, trong đó có Công ty HCT và TFF. Mặc dù không sản xuất kinh doanh nhưng các bị can này sử dụng pháp nhân trên tạo vỏ bọc khi tiếp xúc, đàm phán với các bị hại có nhu cầu tìm nguồn vốn kinh doanh, để lừa đảo.
Cụ thể, Hiệp cùng đồng bọn sử dụng giấy tờ giả mạo như hối phiếu (Bankdraft), chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng tỉ USD tại các tổ chức tài chính quốc tế, hình ảnh số lượng lớn tiền USD và thông tin gian dối có mối quan hệ với cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có thể chuyển nguồn tiền lớn từ tổ chức tài chính quốc tế về VN đầu tư vào dự án. Sau đó, Hiệp yêu cầu bị hại ký hợp đồng và chuyển tiền làm chi phí mở cổng thanh toán để chuyển tiền về VN rồi chiếm đoạt.
Đến nay, cơ quan công an ghi nhận có 2 nạn nhân bị nhóm người này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Mực và Võ Văn Cậm Em có vai trò giúp sức cho Hiệp.
Bình luận (0)