Bắt hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp khai thác, bán quặng đất hiếm trái phép

Sáng 20.10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan.

BCA

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đặng Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương; và ông Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương, cùng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

BCA

Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát; bà Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam; và bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an cho biết, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

KIẾN TRẦN

Theo Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, H.Văn Yên, Yên Bái) của Công ty Thái Dương, ngày 9.10, C03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của những đối tượng có liên quan.

Quá trình khám xét, C03 tạm giữ khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

KIẾN TRẦN

Bước đầu, C03 xác định các bị can Huấn và Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Ngoài ra, 2 bị can này còn thỏa thuận với Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Điều này giúp Công ty Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước tạm tính hơn 7,5 tỉ đồng.

C03 đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, tính chất và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.