Ngày 9.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa phát hiện một nhóm nghi phạm có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc online, thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.
 |
Lực lượng công an khai thác dữ liệu máy tính trong đường dây đánh bạc online |
thu giang |
Sàn giao dịch này hoạt động diễn ra trên nhiều tỉnh thành ở phía bắc như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên...
Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 30.5, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự các địa phương: Hà Nội và Thái Nguyên đồng loạt triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital.
Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu cơ quan công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú tại xã Vân Canh, H.Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức; số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỉ đồng.
Riêng tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm văn phòng, thuộc Chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 người có liên quan có địa chỉ tại TP.Hạ Long, TX.Quảng Yên; trong đó có 2 đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.
Qua đấu tranh, tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 nghi phạm là B.T.N (39 tuổi), trú tại P.Hồng Hà, TP.Hạ Long; V.T.S (46 tuổi), Đ.T.T.L (35 tuổi), đều trú tại P.Cao Xanh, TP.Hạ Long); Đ.A.C (33 tuổi) trú tại P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long.
Khám xét nơi ở và làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng còn thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
 |
Buổi họp Zoom và tổ chức “đọc lệnh” tại 1 điểm văn phòng sàn SFX tại Quảng Ninh |
thu giang |
Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương điều tra mở rộng vụ án.
Qua điều tra ban đầu Công an tỉnh Quảng Ninh, người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược tài chính trên trên website có địa chỉ https://sfxcapitals.com; trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).
Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5% - 10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Đáng chú ý, đường dây này còn tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng trong lĩnh vực “tài chính 4.0”....
Ngoài ra, các nghi phạm còn thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...
Bình luận (0)