* 3 cán bộ Agribank chiếm đoạt 7 tỉ đồng của khách hàng
Hôm qua, 30.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Phong (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Nam Hoa, Q.6, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra ở Công ty TNHH Đá Tấm xây dựng cao cấp (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Agribank chi nhánh Nam Hoa. Các bị can khác gồm một nguyên phó phòng KH-KD và một cán bộ tín dụng của Agribank chi nhánh Nam Hoa cũng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng được tại ngoại điều tra.
Theo thông tin ban đầu, ông Phong có hành vi ký duyệt cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay tiền, hiện công ty này không còn khả năng thanh toán. Đặc biệt, trước đây, ông Phong còn bị đại diện Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp tố cáo hành vi cho vay nặng lãi, lợi dụng chức vụ là giám đốc ngân hàng để làm các thủ tục góp vốn vào công ty không minh bạch. Bị can nguyên phó phòng đã đề xuất cho Công ty Đá Tấm xây dựng cao cấp vay tiền không đúng với quy định của ngân hàng. Còn bị can là cán bộ tín dụng đã lập hồ sơ tín dụng cho vay và ký các hợp đồng tín dụng trái quy định. Hành vi của các bị can đã làm thiệt hại hơn 100 tỉ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hoa.
* Cũng vào hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Agribank chi nhánh Tràng Định ở H.Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về tội tham ô tài sản. Các bị can gồm: Nông Thị Hiệu (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ Agribank Tràng Định); Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi, nguyên kế toán viên, kiêm giao dịch viên) và Nguyễn Thị Hằng(51 tuổi, nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ chi nhánh).
Theo kết luận điều tra, từ ngày 6.7.2012 đến 17.4.2015, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng gần 7 tỉ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, động cơ chiếm đoạt tiền của khách hàng đối với những cán bộ này là do sa đà vào cờ bạc lô đề. Trong số tiền hơn 7 tỉ đồng đã rút, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng, Huệ chiếm đoạt gần 337 triệu đồng, Hằng chiếm đoạt gần 748 triệu đồng, còn hơn 5 tỉ đồng ba bị can đã sử dụng để chơi lô đề chung. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định các ông Hoàng Văn Báo và Ma Chí Liêm, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Tràng Định đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý kho quỹ. Tuy nhiên những người này là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi phát hiện sự việc đã chủ động báo cáo cấp trên, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra nên cơ quan công an không xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ đề nghị xử lý hành chính.
Bình luận (0)