Bắt 'siêu lừa' chuyên nhắm vào shipper với chiêu đổi ngoại tệ, chiếm đoạt tiền tỉ

Chiều 24.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phan Công Lịch (24 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lịch là "siêu lừa" chuyên nhắm vào shipper.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ nhiều bị hại về việc bị lừa đảo với hình thức đổi ngoại tệ cho du khách. Nghi phạm chuyên lừa các shipper với số tiền lớn và dù đã có nhiều cảnh báo nhưng thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, tinh vi nên ngày càng có nhiều shipper "sập bẫy".

NGUYỄN TÚ

Vào cuộc truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Lịch để làm rõ. Theo khai nhận, Lịch lên mạng xã hội tìm mua tài khoản Telegram tên là "Khanh", sau đó sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi ngoại tệ sang tiền đồng để tìm kiếm khách hàng.

Lịch tiếp cận các du khách nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga cần đổi tiền Việt Nam. Sau khi thống nhất số tiền và mệnh giá quy đổi, Lịch sử dụng tài khoản Facebook "Audrey Trương" và "Quốc Khang" đăng vào các hội nhóm shipper Đà Nẵng và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu.

Mức phí shipper được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80.000 đến 300.000 đồng. Lịch ra điều kiện shipper phải tự ứng trước tiền để đổi ngoại tệ cho du khách. Khi shipper giao tiền Việt Nam cho du khách Nga, Lịch yêu cầu du khách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài.

Số tiền này được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau trước khi về tài khoản của Lịch nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau khi nhận được tiền, Lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền trả cho shipper.

Từ tháng 11.2023 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Lịch đã lừa đảo 4 vụ, chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng (trong đó có 50.000 rúp Nga). Trước đó, Lịch còn lừa đảo hàng loạt shipper với thủ đoạn tương tự tại Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, Lịch khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng, tiêu xài, cá cược qua mạng và thua sạch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ "siêu lừa" chuyên lừa đảo shipper.