Viện KSND TP.Hà Nội mới đây ban hành cáo trạng, đề nghị tòa án cùng cấp xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bang (73 tuổi, trú tại Hà Nội), Hoàng Thị Xuân (61 tuổi) và Nguyễn Huy Khang (65 tuổi, trú tại Bắc Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này kéo dài đã 14 năm, bị cáo nhiều lần kêu oan, tòa từng xét xử 4 lần nhưng vẫn chưa thể có phán quyết cuối cùng.
Bị cáo Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang (phải) trong một phiên tòa
PHÚC BÌNH
"Nhùng nhằng" chuyển nhượng vốn góp
Theo cáo trạng, năm 2005, Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh) được thuê 6.338 m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, khi ấy thuộc tỉnh Hà Tây.
Quá trình hoạt động, chủ cũ của Công ty Trường Sinh chuyển nhượng 50% diện tích đất thuê cho ông Nguyễn Kim Hải (Giám đốc Công ty ADISCO). Đến năm 2008, chủ cũ công ty tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cùng 50% diện tích đất còn lại cho bị can Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn.
Từ thời điểm này, Công ty Trường Sinh có 2 thành viên góp vốn là bị can Bang và ông Tuấn, trong đó bị can Bang là giám đốc. Quyền sử dụng khu đất 6.338 m2 chia đôi, một nửa của Công ty ADISCO, một nửa của bị can Bang và ông Tuấn.
Cũng trong năm 2008, Công ty Trường Sinh được UBND tỉnh Hà Tây giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở An Khánh (gọi tắt là dự án An Khánh).
Do tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, năm 2009, UBND TP.Hà Nội yêu cầu bổ sung giấy tờ về dự án tại An Khánh, nhưng Công ty Trường Sinh chưa thực hiện. Tuy nhiên, tính đến năm 2011, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan.
Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Bang đã tạo dựng một số văn bản, bao gồm quyết định của Công ty Trường Sinh chuyển nhượng dự án An Khánh cho bị can Nguyễn Huy Khang, ủy quyền cho bị can Khang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 100% vốn góp Công ty Trường Sinh…
Sau đó, bị can Khang sử dụng các giấy tờ trên, tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Trường Sinh, đến gặp ông Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát - gọi tắt là Công ty Huy Phát) mời góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dự án An Khánh.
Thống nhất với nhau, ông Toàn chuyển tiền cho phía bị can Khang, rồi bị can Khang chuyển cho bị can Bang. Nhưng mãi về sau, thấy bị can Khang chưa làm thủ tục để Công ty Huy Phát là thành viên góp vốn của Công ty Trường Sinh và tham gia dự án An Khánh, ông Toàn làm đơn tố cáo.
Vào cuộc điều tra, cơ quan tố tụng quy kết bị can Bang và Khang lừa đảo chiếm đoạt 22 tỉ đồng của Công ty Huy Phát.
Cũng liên quan vụ án, bị can Hoàng Thị Xuân (bạn gái của Nguyễn Huy Khang) bị cáo buộc tự làm giả quyết định để bổ nhiệm mình làm Phó giám đốc Công ty Trường Sinh. Thông qua chiêu trò huy động vốn, nữ bị can lừa đảo 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng.
2 lần hủy án sơ thẩm
Năm 2016 và 2020, tòa sơ thẩm 2 lần xét xử, đều tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đều kêu oan.
Bị cáo Bang cho rằng bản chất việc ông Toàn chuyển tiền cho bị cáo Khang là "vay nặng lãi" nhưng hợp thức thành văn bản đầu tư dự án; khi bị cáo Kháng không thể trả nợ, ông Toàn mới làm đơn tố cáo. Bị cáo không biết ông Toàn là ai, cũng không biết giao dịch giữa ông Toàn và bị cáo Khang.
Với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Toàn do bị cáo Khang chuyển cho mình, bị cáo Bang khẳng định đây thực chất là tiền bị cáo Khang trả nợ và mua cổ phần, đặt cọc góp vốn…, chứ không phải lừa đảo.
Tương tự, bị cáo Khang cũng khai không lừa đảo ông Toàn, thực chất mối quan hệ là vay mượn tiền để trả nợ và mua vốn góp tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa hai bên chỉ là hình thức đảm bảo cho việc vay tiền.
2 bản án sơ thẩm sau đó đều bị tòa phúc thẩm tuyên hủy.
Trong đó, bản án phúc thẩm năm 2017 tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2016, chỉ ra hàng loạt vấn đề quan trọng chưa được làm rõ. Điển hình là việc xác định nguyên đơn dân sự, ghi lời khai không đúng đối với bị cáo Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng nhưng đều không được giải quyết theo quy định.
Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như: dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi; bản thân ông Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của Nguyễn Huy Khang; nội dung tố cáo của ông Toàn, các lời khai của ông này mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.
Tòa phúc thẩm nhận định chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và bị cáo Khang là vay nợ cá nhân hay góp vốn đầu tư dự án. Đặc biệt, về ý thức đồng phạm của bị cáo Bang, hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện bị cáo này cùng bàn bạc, thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Bang và ông Toàn không có quan hệ quen biết nhau, việc bị cáo Khang và ông Toàn ký hợp đồng góp vốn thì bị cáo Bang không biết và không được ai thông báo…
Năm 2022, bị can Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã, tòa phúc thẩm lần 2 tiếp tục hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2020, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại. Lý do, việc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của 2 bị cáo Khang và Bang.
Bình luận (0)