Bộ Công an bắt CEO Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng con trai

Ngày 5.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cùng bị can Đỗ Anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Đỗ Anh Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, chiều 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin huỷ bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu hút khá nhiều sự quan tâm từ dư luận và giới đầu tư do liên quan đến việc bỏ cọc sau khi tham gia phiên đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm.

Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (Viet Star), thành viên thuộc Tân Hoàng Minh Group, đã trúng giá lô đất 3-12 tại Thủ Thiêm với số tiền 24.500 tỉ đồng. Đại diện cho công ty này tham gia phiên đấu giá cũng là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đến ngày 11.1, sau 1 tháng kể từ thời điểm trúng đấu giá, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bất ngờ thông báo bỏ cọc và chấp nhận mất trắng khoản tiền gần 600 tỉ đồng đã đặt cọc trúng đấu giá.

Trong tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền TP.HCM, ông Đỗ Anh Dũng cho biết sau khi đấu giá thành công, ban lãnh đạo tập đoàn đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến phân tích từ cơ quan quản lý nhà nước và dư luận, trong đó có ý kiến cho rằng kết quả trúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến những hệ lụy không tốt.

Ngoài ra, sau khi trúng đấu giá lô đất trên, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh và tài chính của tập đoàn nhưng theo tính toán, lợi nhuận của họ sẽ không đạt được như kỳ vọng ban đầu.

Đầu tháng 1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an) đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và các sở, ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại Hà Nội.

Có 11 dự án nằm trong diện xác minh được nêu rõ, gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D' San Raffles Hàng Bài; D' El Dorado I Phú Thượng; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; Tân Hoàng Minh Lò Đúc...

Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị can Đỗ Anh Dũng được biết đến bởi các dự án bất động sản xa xỉ tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn được quảng bá là đẳng cấp bậc nhất bởi vị trí, thiết kế cho đến nội thất nên luôn có giá cao ngất ngưởng. Mặc dù vậy, nhiều dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau khi khởi công đã bị chậm tiến độ kéo dài gây nhiều bức xúc cho các nhà đầu tư.