Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T Việt Nam) cùng 33 đồng phạm về một trong 6 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam, Thuduc house và một số công ty liên quan khác.
Đối với các bị can tại Thuduc house bị đề nghị truy tố, gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Bích Ngọc (nguyên Trưởng phòng kinh doanh), Quan Minh Tuấn (nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán ngân quỹ).
Theo kết luận điều tra, năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã, 49 tuổi, có vai trò chủ mưu) đã chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động phạm tội.
Trong đó, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước hơn 538 tỉ đồng thông qua hoàn thuế GTGT, có sự giúp sức tích cực của một số bị can tại Thuduc house, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh.
Riêng các bị can tại Thuduc house được xác định có vai trò đồng phạm với Dũng, Tiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hợp đồng mua bán linh kiện điện tử để xuất khẩu và được hoàn hơn 365,5 tỉ đồng tiền thuế GTGT/538 tỉ đồng.
Cụ thể, các công ty của Trịnh Tiến Dũng ở nước ngoài sẽ bán hàng là linh kiện điện tử (được xác định là giả, theo hồ sơ) cho Thuduc house.
Để hợp thức đầu vào, Thuduc house lập, ký hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với Công ty TNHH Thương mại Bình Thạnh và Công ty Thuduc house Wood Trading (công ty con của Thuduc house), tổng trị giá hơn 4.000 tỉ đồng (tiền hàng hơn 3.657 tỉ đồng, tiền thuế GTGT 10% là 365,7 tỉ đồng).
Sau đó, từ tháng 2.2018 - tháng 6.2019, Thuduc house lập 17 hồ sơ gửi Cục thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT và được Cục thuế TP.HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc house hơn 365,5 tỉ đồng. Khoản tiền hoàn thuế này, bằng nhiều hình thức khác nhau được chuyển lại cho Dũng chiếm đoạt của nhà nước.
Thông qua hoạt động này, Thuduc house được hưởng lợi nhuận 0.6% giá trị các lô hàng là khoảng 18,7 tỉ đồng, Công ty Thuduc Wood Trading hưởng lợi nhuận 0,1% giá trị lô hàng, tương đương hơn 3,6 tỉ đồng.
Bình luận (0)