Ngày 2.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hương Nga (49 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi cá nhân
Theo kết luận điều tra, giữa tháng 7.2020, bà Đ.P.L. có nhu cầu mua 6.000 thùng găng tay y tế để xuất khẩu đi Mỹ. Thông qua người quen giới thiệu, bà Đ.P.L. liên hệ bà N.T.H. (là thành viên góp vốn của Công ty H.Q, kinh doanh găng tay, khẩu trang y tế...) để mua găng tay y tế. Bà Đ.P.L. được bà N.T.H. giới thiệu mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur và cho xem ảnh mặt hàng mẫu.
Ngày 20.7.2020, bà Đ.P.L. đại diện theo ủy quyền của Công ty I.S.G (Mỹ) trực tiếp đến văn phòng Công ty H.Q. gặp bà N.T.H và ông T.H.Đ (được ủy quyền làm Giám đốc Công ty H.Q.) ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur với giá 30 tỉ đồng.
Lúc này, bà N.T.H. khẳng định đã ký hợp đồng mua găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur của Công ty K.B.S, hiện mặt hàng đã có tại kho và cam kết giao hàng đúng theo yêu cầu. Đến ngày 21.7.2020, bà Đ.P.L. chuyển khoản thanh toán theo hợp đồng cho Công ty H.Q số tiền 30 tỉ đồng.
Để có mặt hàng găng tay y tế giao cho bà Đ.P.L, bà N.T.H đã liên hệ với bị can Nguyễn Hương Nga (thời điểm này là nhân viên Công ty N.N, kinh doanh thuốc men, dụng cụ y tế...) đặt mua 200.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, với số tiền 20 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền của bà N.T.H, Nga tiếp tục ký hợp đồng mua 200.000 thùng găng tay y tế với chị B.T.T. và chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,5 tỉ đồng. Đến ngày 3.8.2020, do hết hạn giao hàng theo hợp đồng nên bà Đ.P.L. yêu cầu bà N.T.H hoàn trả lại 30 tỉ. Khi bà N.T.H thông báo không tiếp tục mua hàng hóa, yêu cầu Nga trả lại tiền, thì Nga chỉ hoàn trả được 13,3 tỉ đồng.
Tại CQĐT, Nga khai nhận, do bà B.T.T. chưa trả lại 6,5 tỉ đồng tiền đặt cọc nên Nga chưa có tiền trả cho bà N.T.H.. Số tiền còn lại Nga chuyển cho người môi giới và một số cá nhân khác, nhưng không có chứng từ, thông tin người nhận tiền.
Chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng
CQĐT nhận định, bị can Nga đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19, khan hiếm găng tay y tế, sử dụng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng; có thủ đoạn che dấu tội phạm.
Qua xác minh, CQĐT cho biết trong vụ án này, bà N.T.H. biết rõ Công ty H.Q. và các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay y tế với nhà máy Công ty K.B.S, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur, nhưng vẫn sử dụng hình ảnh hàng mẫu, video do Nga cung cấp để gửi cho bà Đ.P.L. để quảng cáo, tạo niềm tin.
Căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, CQĐT xác định đối với số tiền 30 tỉ, bà N.T.H đã sử dụng hơn 10 tỉ để mua găng tay y tế, khẩu trang; chi 2,2 tỉ mua nhà; chi hơn 5 tỉ để trả nợ... Khi hết hạn giao hàng theo hợp đồng, bà N.T.H chỉ hoàn trả lại bà Đ.P.L số tiền 9 tỉ đồng, chiếm đoạt 21 tỉ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)