Qua điều tra, cơ quan công an xác định thực chất Công ty Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (công ty giải ngân tiền cho vay) dựng lên để 'hợp thức hóa', làm bình phong che đậy hoạt động tín dụng đen trên mạng.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.6.2020, gồm: Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại Mũi Né; Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi...
Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ vay tiền qua app cùng các nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), tiếp tục điều tra.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 5.6.2020 gồm: Đề xuất “chuyển” Long An, Tiền Giang về Đông Nam bộ; Hậu quả kinh hoàng từ “tín dụng đen” qua app....
Qua điều tra 5 vụ việc 'tín dụng đen' cho vay qua app, Công an TP.HCM xác định các nghi phạm cho vay nặng lãi là người Trung Quốc, công an đã bắt giữ 12 người và đang truy nã 1 người khác.
Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) trực tiếp cử điều tra viên liên hệ, đề nghị PV Thanh Niên cung cấp những tài liệu, thông tin, chứng cứ về thủ đoạn, mánh khóe cho vay tiền qua app của Công ty TNHH Cashwagon.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 4.6.2020 gồm: Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: PV Thanh Niên cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra; Tại sao các dự án “xã hội hóa” ở Quảng Ngãi...
Theo Công an Q.1 (TP.HCM), Công ty Cashwagon bị kiểm tra vì liên quan đến hành vi 'cho vay lãi nặng, đe doạ đòi nợ'. Công an đã lập biên bản niêm phong thu giữ 201 CPU máy tính và nhiều tài liệu liên quan.
Việc kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty TNHH Cashwagon (công ty chuyên cho vay qua app với lãi suất 'cắt cổ') của cơ quan công an diễn ra từ trưa 2.6 đến 4 giờ ngày 3.6 mới kết thúc.
Từ sáng 2.6.2020 đến rạng sáng 3.6.2020, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra trụ sở công ty Trách nhiệm hữu hạn Cashwagon. Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải qua loạt bài “Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app”; phản ánh và làm rõ nhiều vấn đề trong hoạt động cho vay nặng lãi của công ty Cashwagon.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.6.2020, gồm: Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Công an đột xuất kiểm tra công ty cho vay qua app; Bắt quả tang cảnh sát hình sự nhận hối lộ của người đánh đề...
Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 đột xuất kiểm tra công ty cho vay qua app, liên quan đến loạt bài Thâm nhập đường dây 'tín dụng đen' qua app mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.
Về quy mô lẫn số lượng khách hàng tham gia, băng nhóm cho vay nặng lãi “truyền thống” không thể sánh với “tín dụng đen” qua app bởi mạng lưới phủ sóng xuyên quốc gia với hàng vạn khách hàng tham gia.
Để đòi nợ, nhân viên được huấn luyện trở thành những 'thánh chửi', ngày đêm khủng bố, đe dọa tinh thần con nợ... PV Thanh Niên đã thâm nhập một đường dây 'tín dụng đen' qua app bằng cách xin làm 'chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại'.
Nhiều người không tìm hiểu kỹ đã sập bẫy 'tín dụng đen' qua app và rơi vào vòng xoáy nợ nần, bị các nhóm cho vay khủng bố tinh thần mình và cả người thân.
Trong gần 6 tháng hoạt động, đường dây cho vay trăm tỉ qua app với lãi suất “cắt cổ” do những ông chủ người Trung Quốc điều hành đã cho 60.000 người trên 63 tỉnh thành vay với tổng số tiền lên đến khoảng 100 tỉ đồng. Đường dây này có khoảng 30 “thánh chửi”, ngày đêm chửi bới đòi nợ thuê cho các ông chủ với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng.
