Theo luật sư Richard Primoff thuộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chủ sàn tiền điện tử BitConnect "có khả năng đã chuyến đến một địa chỉ không xác định tại nước ngoài". Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ xác định Satish Kumbhani đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Satish bị truy tố với cáo buộc dàn dựng lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu. Tháng 9 năm ngoái, SEC từng đâm đơn kiện nhà sáng lập sàn BitConnect.
 |
Chủ sàn tiền điện tử BitConnect - Satish Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo cùng nhiều tội danh khác |
Ảnh chụp màn hình |
"Từ tháng 11.2021, SEC đã hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ nhằm truy tìm Kumbhani nhưng tới nay vẫn chưa xác định được tung tích của ông ta", Richard cho biết thêm.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Satish Kumbhani (36 tuổi) bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư về "chương trình cho vay" của tiền điện tử, tuyên bố công nghệ độc quyền sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho họ bằng cách theo dõi thị trường trao đổi loại tiền này. "Tuy nhiên, BitConnect hoạt động theo mô hình Ponzi, thanh toán cho nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ những người đến sau", theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Ông Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc chiếm dụng khoảng 2,4 tỉ USD nhờ kế hoạch trên. Sau khoảng một năm, chương trình cho vay đột ngột dừng lại. Đội ngũ của Kumbhani đã nâng giá tiền điện tử trên BitConnect để tạo nhu cầu giả trên thị trường.
Nếu chạy trốn và bị bắt tại Mỹ, Satish có thể phải đối mặt với bản án lên tới 70 năm tù trong trường hợp tòa kết tội theo cáo trạng gồm các hành vi gian lận chuyển tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép; cùng 3 âm mưu: thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử, thao túng giá cả hàng hóa, rửa tiền quốc tế.
Bình luận (0)