Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỉ, tòa bất ngờ trả hồ sơ

Ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Tại tòa, ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do tuổi cao, sức khỏe không tốt. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Mình cũng cho hay, nội dung vụ việc đã được ông trình bày trong giai đoạn điều tra, nay ông đề nghị được trả lại tiền, tôn trọng phán quyết của hội đồng xét xử.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tiếp tục không thừa nhận hành vi, đề nghị ông Đỗ Anh Dũng phải có mặt tại tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án.

PHÚC BÌNH

Bất ngờ trả hồ sơ điều tra bổ sung

Khai với hội đồng xét xử, ông Tá thừa nhận dự án đảo Núi Cuống (Quảng Ninh) là của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh (gọi tắt là Công ty Đức Anh) do bà Đinh Thị Hải Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Do muốn bán dự án này, vợ chồng bà Yến đưa hồ sơ, ủy quyền cho ông Tá thực hiện giao dịch, giá bán mong muốn là 320 tỉ đồng. Vốn quen biết từ trước, ông Tá đến gặp Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng để "chào hàng", thống nhất mức giá 400 tỉ đồng. Sau đó, phía Tân Hoàng Minh và Công ty Đức Anh ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ông Tá khẳng định bản thân chỉ là người môi giới, được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỉ đồng để trả công vì đã giúp mua được dự án, chứ không phải 80 tỉ như cáo trạng quy kết. "Anh Dũng ở Việt Nam là người thế nào mà bảo anh ấy tin dự án của tôi, Công ty Đức Anh của tôi trong khi tôi không đứng tên?", bị cáo thanh minh.

Chủ tọa hỏi số tiền 50 tỉ đồng nêu trên là của cá nhân ông Dũng hay của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Tá cho hay không nắm rõ, chỉ nghĩ rằng "đây là tiền riêng của anh Dũng".

Vẫn theo bị cáo, hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên không thực hiện được là bởi phía Tân Hoàng Minh không thanh toán tiền đúng hạn. Ông Dũng có gọi điện thông báo về việc này, đồng thời đề nghị trả lại tiền môi giới. Vì thế, bị cáo đã trả lại 33 tỉ đồng.

Trước những lời khai trên, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết không thể làm sáng tỏ ngay tại tòa.

Trong đó, cần xác định lại số tiền ông Dũng chuyển cho bị cáo Tá là tiền riêng của ông Dũng hay tiền từ các cổ đông khác trong Tập đoàn Tân Hoàng Minh hay không. Cần làm rõ một "sổ đỏ" bị cáo Tá giữ nhưng đứng tên người khác, đang bị kê biên, là của ai

Tòa cũng cho rằng cần lấy lời khai của 2 cổ đông thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh lấy tư cách của doanh nghiệp này để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Đức Anh.

PHÚC BÌNH

Nhận đặt cọc chuyển nhượng dự án 80 tỉ đồng

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, Công ty Đức Anh là chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, H.Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm 2018, Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên và nhờ ông Tá tìm người mua.

Nhận lời, ông Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gặp ông Đỗ Anh Dũng giới thiệu bán dự án. Cựu vụ trưởng nói đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn, dự án này và cả Công ty Đức Anh đều là của mình.

Ngỡ là thật, ông Dũng đồng ý nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh với mức giá 400 tỉ đồng. Ông Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỉ đồng; phần còn lại 320 tỉ đồng, ông Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Giữa tháng 1.2019, đại diện Công ty Đức Anh và ông Đỗ Anh Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông Tá có mặt chứng kiến. Sau khi các cổ đông của Công ty Đức Anh ra về, ông Tá ở lại và nhận đủ 80 tỉ đồng từ phía Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận.

Về phía mình, vợ chồng bà Đinh Thị Hải Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh - hỏi và được ông Tá trả lời rằng, sau khi ký hợp đồng bên mua sẽ thanh toán tiền luôn. Vì thế, vợ chồng bà mới không yêu cầu phía ông Đỗ Anh Dũng đặt cọc. Nhưng trên thực tế, ông Tá đã nhận 80 tỉ đồng tiền đặt cọc từ ông Dũng, mà không hề thông báo với vợ chồng bà Yến.

Khi phát hiện dự án không được quy hoạch như lời giới thiệu, ông Dũng yêu cầu ông Tá phải hoàn trả số tiền đã nhận đặt cọc. Ông Tá trả thành nhiều lần, được tổng cộng 33 tỉ đồng, còn chiếm giữ 47 tỉ đồng.