Ngày 14.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time) và các đồng phạm gồm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
 |
Bị can Đồi (đứng giữa) |
công an cung cấp |
Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra vụ án hình sự Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 35/QĐ-VPCQCSĐT-P5 ngày 21.8.2020.
Theo kết luận điều tra, tháng 10.2018, bị can Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time, trụ sở ở địa chỉ 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Công ty này gồm các cổ đông sáng lập: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Đáng chú ý các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế.
Sau khi thành lập công ty này, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư - NĐT) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (phân quyền). Công ty trên không tổ chức hoạt động kinh doanh để phát sinh lợi nhuận.
361.086 thành viên đăng ký 640.575 gói đầu tư
Quá trình hoạt động, NĐT tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác. Các bị can cầm đầu hoạt động theo phương thức lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước.
Chỉ từ tháng 10.2018 đến giữa năm 2020 đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỉ đồng.
KLĐT cũng thể hiện bị can Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà đất, ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng). Đáng nói là số tiền này đều là tiền của các NĐT.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các nạn nhân của bị can Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm cần liên hệ với Viện KSND Tối cao để được giải quyết.
Bình luận (0)