Sáng 21.12, Công an Hà Nội đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, để phục vụ điều tra.
Công khai số tài khoản nhận tiền "bẩn"
Theo Công an Hà Nội, bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã quản lý, điều hành 21 trang web, gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com và EnzoFX.com.
Bị can Phó Đức Nam
ẢNH: T.A
Đồng thời, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng, gồm: tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA; tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank vào mục đích phạm tội.
Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ
Cảnh sát xác định, các đối tượng thành lập, dùng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Đề nghị các bị hại trình báo
Công an Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư, chuyển tiền vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tại số 90 phố Nguyễn Du (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Quang Tùng theo số 0989651412, để phối hợp giải quyết.
Số lượng vàng khủng thu giữ trong đường dây
ẢNH: B.N
Trong vụ án, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, trong đó khởi tố 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đến nay, Công an Hà Nội xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.
Cụ thể, thu 316 tỉ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn và bị truy nã
ẢNH: MXH NV
Công an Hà Nội cũng xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng Mr.Pips cầm đầu đường dây, tuy nhiên đối tượng này đang bỏ trốn. Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế và đề nghị người này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Bình luận (0)