Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết cơ quan công an vừa kết thúc đợt khám xét quy mô trên toàn bộ chi nhánh của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI để củng cố hồ sơ vụ án.
Sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 5 lãnh đạo của Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh khám xét tất cả các chi nhánh, cơ sở giao dịch của công ty này trên cả nước, thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động huy động vốn trái phép và các dấu hiệu vi phạm pháp luật của GFDI.
Khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Cần Thơ
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Khám xét chi nhánh tại TP.HCM
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, đến nay có 13 cơ sở. Ngoài trụ sở tại đường 29.3 (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), công ty lập chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và 11 chi nhánh ở Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khám xét chi nhánh tại Hà Nội
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Khám xét chi nhánh tại Nghệ An
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Công ty đưa ra mô hình kinh doanh huy động vốn của nhà đầu tư, cam kết dùng tiền đầu tư 6 lĩnh vực để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Từ tháng 11.2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động, lãnh đạo công ty đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Khám xét tại chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Đến đầu tháng 11.2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng...
Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can là các lãnh đạo công ty; đồng thời, xác định được 24 tài sản và nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền của vụ án bị phong tỏa.
Bình luận (0)