Cùng tội này, kế toán trưởng Đỗ Lý Dũng (49 tuổi) và nhân viên Nguyễn Hữu Danh (31 tuổi) mỗi người 5 năm tù.
Theo cáo trạng, tháng 12.2010, Ngân hàng Phát triển VN chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) ra chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cát Vàng. Ngày 16.12.2014, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cát Vàng vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Dân không thực hiện đúng hợp đồng. BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được có 17 triệu đồng.
Do Công ty Cát Vàng thoái thác việc thanh toán nợ, BIDV Cà Mau có công văn đề nghị VDB Minh Hải thanh toán do cung cấp chứng thư bảo lãnh. Tuy nhiên, phía VDB Minh Hải viện lý do Công ty Cát Vàng đã sử dụng đồng vốn vay không đúng mục đích như hợp đồng đã ký với BIDV Cà Mau nên không chịu trách nhiệm khoản nợ này. BIDV Cà Mau sau đó có đơn khởi kiện Công ty Cát Vàng và TAND H.Cái Nước thụ lý. Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỉ đồng cho BIDV Cà Mau gồm vốn và lãi. Điều kiện kèm theo là nếu Công ty TNHH Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải phải “gánh” số nợ vừa kể trên.
Cuối năm 2014, TAND tỉnh Cà Mau thụ lý kháng cáo và nơi đây chuyển hồ sơ cho cơ quan công an vào tháng 7.2015. Đến ngày 30.10.2015, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam Dân; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dũng và Danh.
Bình luận (0)