Ngày 22.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Minh (34 tuổi, quê Đồng Nai), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SSC (viết tắt Công ty SSC, trụ sở Q.1, TP.HCM) can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lập khống 6 hợp đồng hợp tác đầu tư
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, từ khoảng năm 2019 - 2020, Lê Thanh Minh đã đại diện Công ty SSC ký nhiều hợp đồng hợp kêu gọi đầu tư, góp vốn kinh doanh các loại xe điện với ông C.V.Đ, bà N.T.N, bà N.H.G.
Từ các hợp đồng được Công ty SSC ký với đối tác về việc cung cấp các loại xe điện, Lê Thanh Minh đã chuyển thông tin hợp đồng, nhu cầu vốn cần cho ông C.V.Đ để kêu gọi đầu tư, ăn chia lợi nhuận theo hợp đồng. Bà N.T.N và N.H.G góp tiền đầu tư theo kêu gọi của ông C.V.Đ.
Từ giữa năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, Công ty SSC kinh doanh không hiệu quả do khách hàng ngưng ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, Minh vẫn cố ý chỉnh sửa, lập khống 6 hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó chuyển phát nhanh đến Hà Nội hoặc gửi trực tiếp cho ông C.V.Đ để kêu gọi đầu tư, góp vốn.
Tại CQĐT, Minh khai nhận, lợi dụng việc ông C.V.Đ không cần bản chính hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty SSC và đối tác mà chỉ cần bản sao có dấu đỏ, đóng giáp lai của Công ty SSC trên hợp đồng, nên Minh đã cố ý lập khống hợp đồng để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Theo đó, Minh sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư cung cấp các loại xe điện đã ký trước đó với đối tác rồi chỉnh sửa thông tin về thời gian giao dịch, số lượng xe điện, số tiền.
Hợp đồng mới in ra, Minh sử dụng con dấu Công ty SSC hoặc Công ty Toàn Cầu (do vợ Minh đứng tên đại diện pháp luật - PV) đóng sao y tờ đầu tiên của hợp đồng, chữ ký sống và chuyển phát nhanh ra Hà Nội cho ông C.V.Đ.
Sau khi ông C.V.Đ đồng ý ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển tiền góp vốn theo từng hợp đồng (thông thường từ 40 - 60% giá trị hợp đồng) vào tài khoản cá nhân của Minh thì Minh rút toàn bộ đem sử dụng cá nhân.
Công an TP.HCM khuyến cáo
Tại CQĐT, Lê Thanh Minh khai nhận, toàn bộ hành vi phạm tội do một mình Minh thực hiện.
Đối với chữ ký mang tên bà N.H.N (vợ Minh) trên hợp đồng với Công ty CP du lịch vận tải X. (chi nhánh TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) là do Minh đưa cho bà N.H.N ký và bà N.H.N không biết Minh lập khống hợp đồng để lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận, thông qua việc chỉnh sửa, lập khống 6 hợp đồng hợp tác đầu tư cung cấp các loại xe điện, Minh đã chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỉ đồng của ông C.V.Đ, bà N.T.N và bà N.H.G để tiêu xài cá nhân, chủ yếu là trả nợ.
Qua vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty SSC, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo, để hạn chế rủi ro, mất tài sản khi tham gia hoạt động góp vốn đầu tư, người dân cần tìm hiểu kỹ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; cần đối chiếu sổ sách, chứng từ bản chính và liên hệ đối tác để kiểm chứng trước khi đồng ý góp tiền vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Bình luận (0)