Đề nghị truy tố nữ đại gia Diệp Bạch Dương lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 183 Hai Bà Trưng (P.6, Q.3, TP.HCM).

Theo đó, bị can Dương Thị Bạch Diệp, còn gọi là Diệp Bạch Dương, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

9 bị can còn lại nguyên là lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT) và Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Trong vụ án này, bị can Đào Thị Hương Lan đang bỏ trốn,  Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Theo kết luận điều tra, Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật) có trụ sở tại 179 bis Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM; Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại 185 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM.

Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Từ đó, bà Diệp đề xuất với Trung tâm ca nhạc nhẹ tìm một bất động sản khác tương đương để hoán đổi mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và bà sẽ hợp nhất với các thửa đất 179 bis, 181 và 183 Hai Bà Trưng để tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ xây dựng lại trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp, hiện đại hơn. Thấy phương án hợp lý, ông Vy Nhật Tảo đã chấp nhận phương án hoán đổi này.

Sau đó, bà Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (Q.3, TP.HCM) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan để đề nghị đổi đất 57 Cao Thằng lấy đất 185 Hai Bà Trưng; và Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ở lần đề xuất trên, lãnh đạo TP.HCM không chấp nhận việc hoán đổi, do pháp luật không có quy định này.

Sau đó, bà Diệp tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền về phương án hoán đổi, kèm theo đề xuất sửa chữa Trung tâm ca nhạc nhẹ số tiền 20 tỉ đồng. Sau đó, ông Vy Nhật Tảo đã mời ông Nguyễn Thành Rum tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho ông Rum thấy lợi ích cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Ông Rum đã tổ chức họp Ban giám đốc Sở VH-TT-DL và thống nhất chủ trương hoán đổi.

Thực tế, với tài sản nhà đất số 57 Cao Thắng, bà Diệp đã thế chấp dùng vay vốn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận với nhà đất số 183 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào Agribank Chi nhánh TP.HCM để rút giấy chứng nhận về nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết, mà tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Giá trị tài sản tại 185 Hai Bà Trưng tại thời điểm tháng 10.2020 là hơn 186 tỉ đồng; và tại thời điểm tháng 1.2019 là hơn 352 tỉ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Dương Thị Bạch Diệp đã có hành vi gian dối khi sử dụng nhà đất số 57 đường Cao Thắng, là tài sản đã thế chấp, để hoán đổi với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng và có nhiều hành vi gian dối khác nhằm che giấu việc đã thế chấp nhà đất số 57 đường Cao Thắng vay vốn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM, cũng như việc thế chấp vay tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (sau này đổi tên là Sacombank), đến nay không có khả năng trả nợ; việc chiếm đoạt đã hoàn thành; giá trị tài sản tại 185 Hai Bà Trưng tại thời điểm tháng 1.2019 là hơn 352 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Dương Thị Bạch Diệp đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 4, 5 điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò là chủ mưu.

Quá trình điều tra, bị can Dương Thị Bạch Diệp có thái độ khai báo gian dối, không hợp tác với cơ quan điều tra, không có ý thức khắc phục hậu quả, cần phải được xét xử nghiêm minh.